联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司已完成《2023 年度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 677,758.54 | 815,699.07 | -17% | | 营业利润 | 51,915.42 | 86,033.43 | -40% | | 利润总额 | 52,087.93 | 85,786.55 | -39% | | 净利润 | 45,623.35 | 87,389.53 | -48% | | 归属于母公司股东的 净利润 | 44,612.33 | 86,624.84 | -48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.65 | -49% | 变动幅度较大的原因说明: 受宏观经济弱复苏、下游市场需求承压等影响，公司产品价格下滑，营业收 入和利润同比下降。 三、现金流量表主要数据 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 | 3 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，本人以现场或通讯的方式参加了 全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专 业独立意见，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、 弃权的情形。 2023 年，公司共召开 6 次股东大会，本人全部出席。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员 2023 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联 泓新材 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第二届监事会第十七次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 联泓新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告 的审核意见 一、关于 2023 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年年度 报告、2023 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 吴绍臣 周井军 经审核 ...

一、2023 年度董事会运作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 8 次会议， 合计审议议案 40 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未 提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。2023 年，董事会会议召开及审议议案如下： 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度董事会主 要工作情况报告如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募 集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日 "XYZH/2020BJAA110018"号验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,2 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 "永中和会计师事务所 8 号官华大厨 A 座 9 层 Q/F Blook A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen B Donachena District Reil 联系申话: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0031 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)2023年12月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联泓新科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 l certified public accountants 100027 P R China 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 六永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9月 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项 ...

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3家境内上市公司 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 26 日经 公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-005 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 ...