思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度（以下或称 "报告期"）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 了天健审〔2025〕7001 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智 能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 1 2 单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动幅度 货币资金 245,393,423.03 138,810,395.30 76.78% 交易性金融资产 80,000,000.00 90,000,000.00 -11.11% 应收票据 463,973.15 3,327,311.35 -86.06% 应收账款 56,915,770.55 56,023,015.95 1.59% 应收款项融资 50,834,324.91 62,805,620.88 -19.06% 预付款项 377,125.24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2024 年 11 月修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了《关于 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 思进智能成形装备股份有限公司 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 012 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 一定市值的社 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》 等 3 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公 司拟修订并制定相关制度。 本次修订并制定的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员 | | | 所持本公司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 013 谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 1,324,575 股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发 行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件 中对于股份锁定及减持的相关规定。 谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 023 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2025 年 05 月 16 日（星 期五）15:00-17:00 举办思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 思进智能成形装备股份有限公司 一、网上业绩说明会安排 召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼 董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事 徐大卫先生、国元证券股份有限公司保荐代表人吴健先生 召开方式：网络互动方式 二、征集问题事项及投资者参加方式 （一）投资者可通过以下两种方式 ...

一、关于职工代表监事离任情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事金利标先生提交的书面离任报告，因工作调整以及相关规定， 金利标先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。离任后，金利标先 生将继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《思进智能 成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，金 利标先生的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一。金利标先生的离任报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 021 思进智能成形装备股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 79,474 股，其股份变动将严格遵守《上市公司股 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公 司拟向银行申请总额不超过人民币 18,500 万元的综合授信额度（最终以各银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： 贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协 议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审批之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 | 银 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | | | | 通过议案 《关于调整公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 236,627, ...