关于取消监事会的公告 本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事 会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止< 监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司取消 监事会并对《公司章程》相应条款进行了修订，由董事会审计委员会承接法律 法规规定的监事会职权。 公司监事会取消后，徐家峰先生、汪耀平先生担任的第五届监事会监事职 务自然免除；根据公司职工代表大会决议，邵磊先生自公司监事会正式取消之 日起，免去其第五届监事会职工代表监事职务。自监事岗位离任后，徐家峰先 生、汪耀平先生及邵磊先生将继续在公司担任其他职务。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 057 思进智能成 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 058 本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 附件：公司第五届董事会职工代表董事简历 思进智能成形装备股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《思进智能成形装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在董事会中设职 工代表董事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：思进智能成形装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受思进智能成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司召开 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 思进智能成形装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 056 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:00 起。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议总体情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 ...

Meeting Overview - The company, Sijin Intelligent Equipment Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on November 14, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting to protect investors' rights [3] Meeting Details - The meeting is convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][4] - The record date for shareholders to attend the meeting is November 7, 2025 [4] - The meeting will take place at the company's office located at 699 Jinghua Road, Ningbo High-tech Zone, Zhejiang Province [5] Voting Procedures - Shareholders can vote online through the Shenzhen Stock Exchange system on November 14, 2025, during specified time slots [2][11] - The voting code for the meeting is 363025, and the voting name is "SJZN Voting" [15] - Special resolutions require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [7] Registration Information - Shareholders must register to attend the meeting either in person or via email by November 8, 2025 [8][9] - Specific registration procedures are outlined for both individual and corporate shareholders [8][10] Documentation - Relevant documents, including resolutions from the sixth meeting of the fifth board of directors and the sixth meeting of the fifth supervisory board, will be available for review [12]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 055 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-052），公司将于 2025 年 11 月 14 日（星期 五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合 ...

Core Points - The company, Sijin Intelligent Equipment Co., Ltd., has approved a share repurchase plan during its sixth board meeting on October 28, 2025, which will be submitted for approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The share repurchase is in accordance with relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the rules for share repurchase by listed companies [1] - The record date for the second extraordinary general meeting of shareholders is set for November 7, 2025, and the shareholding status of the top ten shareholders and top ten unrestricted shareholders will be disclosed [1][2] Shareholding Information - The company will disclose the shareholding status of the top ten shareholders as of the record date, which includes the total shareholding from both ordinary accounts and margin trading accounts [1] - The same disclosure will apply to the top ten unrestricted shareholders, ensuring transparency in the ownership structure [2] Reference Documents - The company will provide a reference document, which includes the shareholder register issued by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch [3]

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李忠明 | 60,606,302.00 | 21.34 | | 2 | 宁波思进创达投资咨询有限公司 | 54,038,422.00 | 19.03 | | 3 | 宁波国俊贸易有限公司 | 18,249,040.00 | 6.43 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 李梦思 | 16,110,538.00 | 5.67 | | 5 | 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,623,244.00 | 3.39 | | 6 | 中国银行股份有限公司－南方智弘混合型证 券投资基金 | 3,014,226.00 | 1.06 | | 7 | 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） | 2,941,373.00 | 1.04 | | 8 | 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,652.00 | 0.70 | | 9 | 王成华 | 1,009,340.00 | 0.36 | | 10 | 林新 | 961,460.00 | 0 ...

Core Viewpoint - The company, Sijin Intelligent Equipment Co., Ltd., has approved a share repurchase plan during its board meeting on October 28, 2025, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1]. Group 1: Share Repurchase Announcement - The board of directors has resolved to repurchase shares through centralized bidding, with details to be disclosed in subsequent announcements [1]. - The decision to repurchase shares is in accordance with relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the rules governing share repurchases [2]. Group 2: Shareholder Information - As of October 29, 2025, the company has disclosed the shareholding status of the top ten shareholders prior to the announcement of the share repurchase decision [2]. - The shareholding data includes both ordinary accounts and margin trading accounts, providing a comprehensive view of the shareholders' stakes [2][3]. Group 3: Reference Documents - The company will keep a record of the shareholder list as provided by the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch [4].

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 053 思进智能成形装备股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 10 月 29 日）前十 名股东持股情况 | 序号 | | 持有人名称 | 持有数量 | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李忠明 | | 60,606,302.00 | 21.34 | | 2 | 宁波思进创达投资咨询有限公司 | 54,038,422.00 | 19.03 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 宁波国俊贸易有限公司 | 18,249,040.00 | 6.43 | | 4 | 李梦思 | 16,110,538.00 | 5.67 | | 5 | 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,623,244.00 | 3.39 | | 6 | 宁波富博睿祺创 ...