思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》 等 3 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公 司拟修订并制定相关制度。 本次修订并制定的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员 | | | 所持本公司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度》 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | | | | 通过议案 《关于调整公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 236,627, ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公 司拟向银行申请总额不超过人民币 18,500 万元的综合授信额度（最终以各银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： 贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协 议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审批之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 | 银 ...

一、关于职工代表监事离任情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事金利标先生提交的书面离任报告，因工作调整以及相关规定， 金利标先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。离任后，金利标先 生将继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《思进智能 成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，金 利标先生的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一。金利标先生的离任报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 021 思进智能成形装备股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 79,474 股，其股份变动将严格遵守《上市公司股 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 018 思进智能成形装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更系公司依据财政部发布的相关企业会计准则解 释而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。该议案无需 提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因： 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行准则解释第 18 号的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 013 谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 1,324,575 股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发 行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件 中对于股份锁定及减持的相关规定。 谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 62,391.15 万元，较上年同期增长 28.41%；实 现营业利润 21,397.52 万元，较上年同期增长 84.64%；实现利润总额 21,338.87 万元，较上年同期增长 86.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,177.94 万 元，较上年同期增长 86.27 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 根据天健提供的资料，2024 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 | | 2011 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...