思进智能成形装备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《思进智能成 形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的 一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有效投票结果 为准。 第 ...

思进智能成形装备股份有限公司 息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的 规定及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 本制度所称"信息披露"是指在法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规 定的时间内以规定的披露方式将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的信息及国务院证券监督管理机构要求披露的信息在 规定的媒体上公布。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一章 总则 （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会提名与薪酬考核委员会在董事会的授权下，负责制定公 司董事、高级管理人员的薪酬计划和方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬、津贴制度执行情况进行监督。 第一条 为进一步规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特 制订本工作细则。 第二条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬 考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与 薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名 独立董事是会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨 询和建议。 第四条 公司董事会可按照股东会的有关决议，适时组成新的委员会或解散 现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第十条 专门委员会召集人行使以下职权： （四）董事会授予的其他职权。 第十一条 各委员会的委员应当： 第二章 专门委员会组 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范思进智能成形装备股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东（大） 会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 思进智能成形装备股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括资产抵押担保、质押担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所、证券监管机 构之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 公司董事会秘书应当遵守法律法规和《公司章程》，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 不正当利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 ...

思进智能成形装备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单 位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财 产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资 源等方面创造便利条件。 第六条 权责清晰原则 公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠方落实自己合法的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 第七条 量力而行原则 公司应在力 ...

思进智能成形装备股份有限公司 对外投资管理制度 1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）公司本部经营性项目及资产投资； （七）证券投资； （八）其他投资。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 第一章 总 则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，提高对外投资的经济效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规的相关规定及《思进智能成形装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职相关事宜的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自换届的会议决议通过 之日自动离职。非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动 离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动 离职。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 ...

第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 思进智能成形装备股份有限公司 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 募集资金管理制度 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资 时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制 投资风险。公司董事会应按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规 范运作》等法律法规的有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应 制定详细的资金使用计划，组织募集资金投资项目的具体实施，做到资金使用公 开、透明和规范。 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保 障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行 ...