证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n ■电话会议 | | 参与单位名称及 | 宝盈基金：徐也 | | | 人员姓名 | 仁布投资：周浩 甬兴证券：田旺 | | | （排名不分先后） | | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日下午 | 15:00 - 15:40 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 董事长/总经理：李忠明先生 | | | 接待人员姓名 | 董事会秘书/副总经理：周慧君女士 | | | | ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-074 2024 年 8 月 1 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠明、主管会计工作负责人李丕国及会计机构负责人(会计 主管人员)朱雪飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险及 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。 根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金 管理的相关事宜公告如下： 一、公司使用部分 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事金利标先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监 事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 附件。 2024 年 8 月 13 日 附件： 公司监事简历 1、徐家峰先生 徐家峰，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的 创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与 研究， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 067 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-070）。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生 主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：思进智能成形装备股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《思进智能成形装 备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会 的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登 的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 12 日下午 14:00 在浙江省宁波高新区 菁华路 699 号公司 ...

周慧君女士、陆爽霁女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系人：周慧君 联系地址：浙江省宁波高新区菁华路 699 号 联系电话：0574-87749785 传真：0574-88365122 邮箱：nbsijin@163.com 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 069 思进智能成形装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构 负责人的议案》，现将相关事项公告如下： 公司第五届董事会同意聘任李忠明先生为公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 066 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024 年 8月12日召开2024年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李 忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通 知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进 智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-065 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 41 人，代表有表决权的股份总 数为 133,937,185 股，占公司有表决权股份总数的 56.6024%。其中： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届董事会非独立董事，选 举李良琛先生、徐大卫先生为公司第五届董事会独立董事。上述 5 名董事共同 组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见附件。 公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交 ...