证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 049 一、本次修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。公司于 2025 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监 事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 为进一步促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分 相关制度。 二、本次制定、修订的主要制度 根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次制 定、修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 048 思进智能成形装备股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于 取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议。 一、关于取消监事会的相关情况 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | 下简称"《公 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 052 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"） 第五届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下 午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 045 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 044 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中董事李梦思 女士以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 051 思进智能成形装备股份有限公司 重要内容提示： 1、思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"） 拟回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： （1）回购股份的用途：回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划； （2）回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含）； （3）回购价格：不超过人民币 20.73 元/股（含）； （4）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； （5）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员目前尚无明确增减持计划。若相关人员未 来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次 ...

思进智能成形装备股份有限公司 第一章 总则 章 程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定《思进智 能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"本章程"或者"公司章程"）。 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 | - | | | 第五节 | 股东会的提案与通 ...

思进智能成形装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》有关法律法规、规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、全资子公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整，报送及时，公司董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案事宜； 董事会办公 ...

思进智能成形装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《思进智能成形装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构， 提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面 推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...