证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 085 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 084 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用 效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 30 日 在 《 证 券 日 报 》、 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 081 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高 公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 082 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年第三季度报告》，主要内容为 2 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 080 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 2、预计的业绩： （1）2024 年前三季度业绩预计情况如下： 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 14,800 万元 – 15,700 万元 | | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 126.25% – 140.00% | 盈利： | 6,541.57 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 9,200 万元 – ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 | | 投资者关系活动 类别 | ■现场参观 □其他 宏阳投资：史骁慧、翁晨晨 东昀投资：饶高亮 新程光远资管：李宇新 煜昇基金：史宏刚、沈亦 象树资产：胡宇桥 瑞祥资产：余斌 | □电话会议 | | 参与单位名称及 | 瀚禾投资：张益珉 金永信投资：杨增荣、边兴 | | | 人员姓名 | 舟山世豪：戴六同 恒宇科技：杨剑飞 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 079 思进智能成形装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 9 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1% 暨权益变动至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2024-078）、《简式权益变 动报告书》，富博睿祺持有公司股份下降至 4.99998%，不再是公司持股 5%以 上的股东。 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（以下简称"富博睿祺"）在减 持计划所述期限内累计减持思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、 "思进智能"）股份 742,600 股，占公司总股本的 0.3138%。本次减持完成后， 富博睿祺尚持有公司股份 11,831,361 股，占公司总股本的 4.99998%，不再是公 司持股 5%以上的股东。 公司于 2024 年 6 月 1 日披露了《关于持股 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市公司名称：思进智能成形装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思进智能 股票代码：003025 信息披露义务人：宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） 签署日期：二〇二四年九月十八日 简式权益变动报告书 通讯地址、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0791 股份变动性质：减少 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在思进智能 成形装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 078 思进智能成形装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1% 暨权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与富博睿祺提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营； 注：（1）上表中"本次权益变动前持有股份"为公司 2022 年年度权益分派前股份数，即 以总股本 163,191,700 股为基数；"本次权益变动后持有股份"为公司 2022 年年度权益分 派后的股份数，即以总股本 236,627,965 股为基数。 （2）表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致，最终的股份 变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股份登记结果为准。 3、本次权益变动后，宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（以下简称 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 077 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、 ...