证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 078 思进智能成形装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1% 暨权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与富博睿祺提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营； 注：（1）上表中"本次权益变动前持有股份"为公司 2022 年年度权益分派前股份数，即 以总股本 163,191,700 股为基数；"本次权益变动后持有股份"为公司 2022 年年度权益分 派后的股份数，即以总股本 236,627,965 股为基数。 （2）表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致，最终的股份 变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股份登记结果为准。 3、本次权益变动后，宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（以下简称 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市公司名称：思进智能成形装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思进智能 股票代码：003025 信息披露义务人：宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） 签署日期：二〇二四年九月十八日 简式权益变动报告书 通讯地址、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0791 股份变动性质：减少 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在思进智能 成形装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 077 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-074 2024 年 8 月 1 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠明、主管会计工作负责人李丕国及会计机构负责人(会计 主管人员)朱雪飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险及 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年半 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。 根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金 管理的相关事宜公告如下： 一、公司使用部分 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 066 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024 年 8月12日召开2024年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李 忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通 知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进 智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

周慧君女士、陆爽霁女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系人：周慧君 联系地址：浙江省宁波高新区菁华路 699 号 联系电话：0574-87749785 传真：0574-88365122 邮箱：nbsijin@163.com 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 069 思进智能成形装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构 负责人的议案》，现将相关事项公告如下： 公司第五届董事会同意聘任李忠明先生为公司 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：思进智能成形装备股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《思进智能成形装 备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会 的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登 的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 12 日下午 14:00 在浙江省宁波高新区 菁华路 699 号公司 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届董事会非独立董事，选 举李良琛先生、徐大卫先生为公司第五届董事会独立董事。上述 5 名董事共同 组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见附件。 公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事金利标先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监 事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 附件。 2024 年 8 月 13 日 附件： 公司监事简历 1、徐家峰先生 徐家峰，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的 创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与 研究， ...