证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | ■现场参观 | □电话会议 | □其他 参与单位名称及 汇华理财：陆达之 人员姓名 中银国际证券：陶波、曹鸿生、陈奕铭 （排名不分先后） 时间 2024 年 7 月 26 日下午 14:00 - 17:00 地点 公司五楼会议室 董事会秘书/副总经理：周慧君女士 上市公司 董事/思进犇牛常务副总经理：周敏先生 接待人员姓名 证券事务代表：陆爽霁女士 一、思进智能介绍公司基本情况 二、参观公司冷成形装备生产车间、试制现场及数字化展厅 三、提问交流环节 投资者关系活动 问题 1：公司 2024 年半年度业绩预增的原因分析？ 主要内容介绍 公司已于 2024 年 7 月 13 日披露了《2024 年半年度 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 058 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司监事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪 耀平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 063 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李良琛，作为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人思进智能成形装备股份公司董事会提名 为思进智能成形装备股份公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司监事会 2024 年 7 月 26 日 附件：公司第五届监事会职工代表监事简历 金利标，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016 年 3 月进入公司，现任本公司职工代 表监事、市场营销部销售总监。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 060 思进智能成形装备股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举金利标先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见本公告 附件）。 截至本公告日，金利 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 064 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐大卫，作为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人思进智能成形装备股份公司董事会提名 为思进智能成形装备股份公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

1、非独立董事候选人李忠明先生、谢武一先生、周敏先生具备履行董事职 责的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。 非独立董事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；未被中国证监会采取市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。 综上所述，我们同意提名李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。 2、独立董事候选人李良琛先生、徐大卫先生具备履行董事及独立董事职责 的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议关于董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-056 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 1、第四届监事会第十七次会议决议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-058）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-055 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体董事发出，本次会议 以现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第四届 董事会现任非独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 061 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李良琛先生为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为思进智能成形装备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 062 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名徐大卫先生为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为思进智能成形装备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...