证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-033 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于2024年7月11日以电话、电子邮件等方式发出，并于2024年7月12日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公 司董事长郑光明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年7月13日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价 值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务 状况，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024, is projected to be between 18.21 million and 22.95 million CNY, representing a decline of 42.29% to 54.20% compared to the same period last year, which was 39.76 million CNY[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 5.37 million and 10.10 million CNY, reflecting a decline of 68.47% to 83.24% from the previous year's 32.04 million CNY[2] - The basic earnings per share are expected to be between 0.14 CNY and 0.17 CNY, down from 0.30 CNY in the same period last year[2] Market Conditions - The decline in net profit is attributed to intensified market competition, leading to a reduction in catalyst sales prices and a decrease in catalyst gross profit[4] Financial Reporting - The financial data provided is a preliminary estimate by the company's finance department and is subject to change pending the official half-year report[5]

公司董事会对解道东先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理解道东先生递交的书面辞职报告。解道东先生因个人原因辞去 公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将继续在 公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，解道东先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公 司正常生产经营产生不利影响。解道东先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选工作。 截至本公告日，解道东先生直接持有公司股份12,066,282股，其辞职后将继 续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员股份变动等相关规定和应当履行的股份减持承诺事项。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-032 同兴环保科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-031 同兴环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】2872号文）核准，同兴环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,167万股。经深圳证券交易所《关于核准同兴环保科技股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】1234号文）同意，公司股票 于2020年12月18日起上市交易。本次公开发行后，公司股本由65,000,000股增加 至86,670,000股。 2、上市后股本变动情况 根据公司2020年度利润分配方案，公司以总股本86,670,000股为基数，向全 体股东按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，合计转增股本 43,335,000股，上述利润分配方案于2021年5月13日实施完毕。转增后，公司总 股本由86,670,000股增加至130,005,000股。 根据公司实施的2021年限制性股票激励计划，公司2021年度向76名激励对 象合计授予限制性股票2,534,000股， ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 首次公开发行前限售股份解除限售的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"本保荐机构"）作为同 兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对同兴环保首次公开发行前限售股份解除限售的 情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】2872号文）核准，同兴环保首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股。经深圳证券交易所《关于核准 同兴环保科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】1234 号文）同意，公司股票于2020年12月18日起上市交易。本次公开发行后，公司股 本由65,000,000股增加至86,670,000股。 2、上市后股份变动情况 根据2 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-030 同兴环保科技股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：自双方签字盖章后合同生效。 2、合同履行后将对公司本年度经营业绩产生积极影响。 3、上述合同可能存在不可抗力等造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、合同签署概况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日和2024 年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于项目预中标的 提示性公告》（公告编号：2024-022）和《关于收到中标通知书的公告》（公 告编号：2024-024），公司中标"惕艾惕1#、2#锅炉烟气超低排放改造工程" "柳钢动力厂热电1#站1#锅炉、热电2#站1#、2#、3#锅炉烟气超低排放改造工 程"和"炼铁厂除尘系统改造工程"项目。 交易对手方名称：柳州钢铁股份有限公司 统一社会信用代码：91450200715187622B 法定代表人：卢春宁 成立日期：200 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-029 同兴环保科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 分红年度：2023年年度权益分派 | 分配方案：分配比例固定 | | --- | --- | | 股权登记日：2024年6月5日 | 除权除息日：2024年6月6日 | | 除权前总股本：131,620,400股 | 回购专户股份数：0股 | | 每10股派息（含税）：0.600000元 | 现金分红总额：7,897,224.000000元 | | 除权后总股本：131,620,400股 | | 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 权益分派以公司现有总 股本131,620,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.600000元 （含税），即每股现金红利为0.060000元，本次权益分派实施后的除权除息价 格=权益分派股权登记日收盘价－0.060000元。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月19日召开的公司2023年年度股 东大会审 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-028 同兴环保科技股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：自双方签字盖章后合同生效。 2、合同履行后将对公司本年度经营业绩产生积极影响。 3、上述合同可能存在不可抗力等造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、合同签署概况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日和2024 年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于项目预中标的 提示性公告》（公告编号：2024-022）和《关于收到中标通知书的公告》（公 告编号：2024-024），公司中标"惕艾惕1#、2#锅炉烟气超低排放改造工程" "柳钢动力厂热电1#站1#锅炉、热电2#站1#、2#、3#锅炉烟气超低排放改造工 程"和"炼铁厂除尘系统改造工程"项目。 （一）柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 1、基本情况 交易对手方名称：柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 统一社会信用代码：9145 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥102,552,527.53, a decrease of 28.49% compared to ¥143,411,451.06 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,424,195.37, down 68.75% from ¥26,958,156.75 year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥8,440,441.49, representing an 88.09% decline from ¥70,846,120.71 in Q1 2023[3] - Basic earnings per share decreased by 71.43% to ¥0.06 from ¥0.21 in the previous year[3] - Total operating revenue for the current period is ¥102,552,527.53, a decrease of 28.5% compared to ¥143,411,451.06 in the previous period[19] - Net profit for the current period is ¥10,227,197.21, down 65.9% from ¥29,976,118.99 in the previous period[20] - Operating profit decreased to ¥11,747,017.10 from ¥35,516,153.13, a decline of 66.9%[19] - Basic earnings per share decreased to ¥0.06 from ¥0.21, reflecting a decline of 71.4%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,606,434,024.77, a decrease of 4.54% from ¥2,730,476,421.88 at the end of the previous year[3] - The company's current assets decreased to RMB 1,936,113,228.76 from RMB 2,130,859,222.76, reflecting a decline of approximately 9.14%[16] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 597,137,045.55 from RMB 678,495,631.48, a reduction of about 12%[16] - The company's total liabilities decreased to RMB 811,926,275.90 from RMB 951,195,870.22, indicating a decline of approximately 14.7%[17] - The company's total equity rose to RMB 1,794,507,748.87 from RMB 1,779,280,551.66, indicating a slight increase of approximately 0.86%[18] Investments and R&D - Research and development expenses increased by 43.02% to ¥12,325,475.48, reflecting a commitment to enhance R&D efforts[8] - The company experienced a 100% increase in other equity instrument investments, totaling ¥60,000,000.00, due to investments in Shanghai October Capital[7] - The company has successfully developed two sodium-ion battery cathode materials and one sodium supplement product, with the latter soon to undergo sample verification[13] - The company acquired approximately 180 acres of land for its sodium-ion battery cathode materials project, which is expected to enhance future operational performance[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,944[10] - The top shareholder, Zhu Qingya, holds 17.38% of the shares, amounting to 22,869,516 shares[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥8,440,441.49, significantly lower than ¥70,846,120.71 in the previous period[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥26,664,670.79, compared to a net outflow of ¥38,145,518.31 last year[22] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥24,398,143.08, contrasting with a net inflow of ¥806,541.83 in the previous period[22] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥556,592,109.74 at the end of the period, down from ¥734,826,901.23[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于同兴环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：同兴环保科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《同兴环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所接受同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 鲍冉、尹颂两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 4 月 19 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次年度股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律 意见如下： 一、本次年度股东大会的召集程序 经核查，本次年度股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《同兴环保科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、本次年度股东大会的召开程序 ...