同兴环保科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的职工董 事选任流程，推动完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 职工董事是指按照《公司章程》确定的人数，由公司职工大会或者 职工代表大会（以下简称"职代会"）民主选举产生，进入董事会，代表职工参 与公司决策和监督的董事。 第三条 职工董事依法享有与公司其他董事同等权利，在董事会研究决定公 司重大问题时，职工董事应充分发表意见，履行代表职工利益、反映职工合理诉 求、维护职工和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。 （五）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规 定的其他条件。 第三章 职工董事的提名、选举和更换 第五条 职工董事候选人可以由公司工会根据自荐、推荐情况，听取职工意 第二章 职工董事的任职条件 第 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范 运作》）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格、任职及离职 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《同兴环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司 ...

同兴环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（下称"公司"）的关联交易行 为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本公司控制或持有 50%以上股权或股份的子公司发生的关联交易， 视同本公司行为，其交易行为适用本制度。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联交易 第四条 本公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董事及高级管理人员； （三）第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定同兴环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人 ...

同兴环保科技股份有限公司 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉 及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公 司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范同兴环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发 ...

第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。在其他公共传 媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等 形式代替公司的正式公告，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第四条 公司信息披露管理办法由公司董事会负责建立，公司董事会保证本 制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容 的真实、准确、完整。 同兴环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，公司总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及公司董事会确认的其他高级管理人员 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并主要负责公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格及义务的规定适用于审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

同兴环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司是指由公司控制，并纳入公司合并财务报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）。 本制度适用于公司/公司本部（母公司）及子公司。 子公司应该严格遵循本制度，并结合实际情况，制定相应的投资管理制度及 规范，建立和完善投资管理体系。 第三条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）风险性投资，主要指公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、 信托公司等金融类公司投资视同为风险投资； （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时 ...