重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》） 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书进 行报告，董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行决策 程序或信息披露的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应 ...

同兴环保科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由安徽同兴环保工程技术有限责任公司以整体变更的方式发起设立，在马鞍山 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91340500790112129G。 第三条 公司于 2020 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2020 年 12 月 18 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：同兴环保科技股份有限公司 英文名称：TongXing Environmental Protection Technology Co.,Ltd 第五条 ...

同兴环保科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的职工董 事选任流程，推动完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 职工董事是指按照《公司章程》确定的人数，由公司职工大会或者 职工代表大会（以下简称"职代会"）民主选举产生，进入董事会，代表职工参 与公司决策和监督的董事。 第三条 职工董事依法享有与公司其他董事同等权利，在董事会研究决定公 司重大问题时，职工董事应充分发表意见，履行代表职工利益、反映职工合理诉 求、维护职工和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。 （五）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规 定的其他条件。 第三章 职工董事的提名、选举和更换 第五条 职工董事候选人可以由公司工会根据自荐、推荐情况，听取职工意 第二章 职工董事的任职条件 第 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范 运作》）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格、任职及离职 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员等主体所持本公司股份及其变动管理，根据《公司法》《证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规定以及《公司章程》中关于股份变动的限制性 规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本 公司股份为合约标的物的衍生品交易。 第二章 信息申报 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖 ...

同兴环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（下称"公司"）的关联交易行 为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本公司控制或持有 50%以上股权或股份的子公司发生的关联交易， 视同本公司行为，其交易行为适用本制度。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联交易 第四条 本公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董事及高级管理人员； （三）第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； ...

同兴环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《同兴环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司 ...

第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。在其他公共传 媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等 形式代替公司的正式公告，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第四条 公司信息披露管理办法由公司董事会负责建立，公司董事会保证本 制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容 的真实、准确、完整。 同兴环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定同兴环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人 ...

同兴环保科技股份有限公司 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉 及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公 司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范同兴环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发 ...