同兴环保科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤 勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年经营计划 汇报如下： 一、2024年董事会工作回顾 （一）公司经营状况 1、主要经营指标及业绩 2024年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单 8.92亿元，同比增长30.35%；全年实现营收7.24亿元，同比下降6.56%。其中催 化剂业务全年实现营收2.81亿元，同比增长43.64%。全年实现归母净利润 3,903.53万元，同比增长52.82%。公司2024年底资产负债率为27.10%，相比 2023年下降7.74个百分点。全年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增 长30.77%。 全年各类SCR脱硝催化剂销量近14000m³，同比增长16.7％，在稳固基本盘 的同时，成功进入印度、泰国等海外市场，公司低温脱硝技术得到市场进一步 认可。 柳钢累计签 ...

同兴环保科技股份有限公司 章程修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 技术推广。 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-018 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，对需要提交公司 2024年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-012 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配 预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购 股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股 本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东： 我谨代表公司董事会，向各位呈报同兴科技 2024 年年度报告，并向各位股东、海内外 客户、合作伙伴、社会各界人士长期以来对同兴科技的关心和支持表示诚挚的谢意！ 2024 年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单 8.92 亿元，同 比增长 30.35%；全年实现营收 7.24 亿元，同比下降 6.56%；全年实现归母净利润 3903.53 万元，同比增长 52.82%；全年经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿元，同比增长 30.77%。 公司大力推动降本增效，对全价值链进行结构化分析，把握每个降本机会，运营成本较 2023 年下降 4557.94 万元，同比下降 6.21%。人均创利 6.07 万元，同比增长 62.30%。 公司承接的国家重点研发计划"中韩政府间能源技术合作项目"稳步推进。TX-1 系列 碳捕集吸收剂再生能耗整体达 2.0-2.2GJ/吨二氧化碳，抗氧化能力对比 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-008 同兴环保科技股份有限公司 关于回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资 金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购 价格不超过人民币19.13元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2025年1月21日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》，回 购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。具体内容 详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo ...

第一条 为了提高同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 同兴环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司 进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资方向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要 采取应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、 公共卫生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重 大资产、商业信誉、股价等造成较大影响，相关 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-007 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 为防范经营风险，堵塞管理漏洞，提升运行质量，董事会同意制定公司 "经营六条红线"。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年3月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议 由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于 ...