第五届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于收购马鞍山皓升新能源科技有限公司100%股权暨关联交 易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于2025年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12 月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公 司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法 有效。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-053 同兴环保科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 关联董事郑光明、朱宁、郑勇已回避表决。同时，本关联交易事项已经公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 2025年12月20日 ...

Core Viewpoint - Tongxing Technology announced the acquisition of 100% equity in Ma'anshan Haosheng New Energy Technology Co., Ltd. for a valuation of RMB 19,493,100.00, constituting a related party transaction but not a major asset restructuring [1] Group 1 - The acquisition involves a related party transaction with Tongxing Haosheng (Yibin) New Energy Technology Co., Ltd. [1] - The assessed value for the acquisition is RMB 19,493,100.00 [1] - The transaction does not qualify as a major asset restructuring [1]

Group 1 - The company has signed a share transfer agreement with Tongxing Haosheng to acquire 100% equity of Ma'anshan Haosheng New Energy Technology Co., Ltd. for a valuation of RMB 19.4931 million [1] - This transaction constitutes a related party transaction and has been approved by the independent directors' special meeting, the company's 22nd meeting of the 5th board of directors, and the 16th meeting of the 5th supervisory board [1] - After the completion of the transaction, Ma'anshan Haosheng will become a wholly-owned subsidiary of the company [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Tongxing Technology has shown a significant increase in stock price and financial performance, indicating a positive market sentiment and growth potential [1][2]. - As of December 19, Tongxing Technology's stock price rose by 2.02% to 19.65 CNY per share, with a market capitalization of 2.569 billion CNY and a trading volume of 40.22 million CNY [1]. - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 33.25%, with a recent 5-day increase of 1.03%, a 20-day decrease of 9.45%, and a 60-day increase of 1.81% [1]. Group 2 - For the period from January to September 2025, Tongxing Technology achieved a revenue of 562 million CNY, representing a year-on-year growth of 38.52%, and a net profit attributable to shareholders of 61.98 million CNY, which is a 217.88% increase compared to the previous year [2]. - The company has distributed a total of 162 million CNY in dividends since its A-share listing, with 79.34 million CNY distributed over the past three years [3]. - As of September 30, 2025, the top ten circulating shareholders of Tongxing Technology include a new institutional shareholder,招商量化精选股票发起式A, holding 1.2393 million shares [3].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日，同兴科技在互动平台回答投资者提问时表示，对于欧洲130万吨级CCUS项 目，公司未获悉该项目的相关信息，亦未参与该项目的对接及投标相关工作。公司的TXio工艺能够实 现更优的处理成效，有效减少废液排放量与脱硫液使用量。 ...

证券日报网讯12月16日，同兴科技（003027）在互动平台回答投资者提问时表示，公司没有参与商业航 天行业相关业务，也未在该领域进行技术储备。 ...

Group 1 - The company has not participated in the commercial aerospace industry [1] - The company has not made any technological reserves in the commercial aerospace sector [1]

每经AI快讯，同兴科技（SZ 003027，收盘价：19.45元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第二十 一次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修 订公司章程的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，同兴科技市值为25亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 2025年1至6月份，同兴科技的营业收入构成为：大气污染治理行业占比99.7%，其他业务占比0.3%。 ...

同兴环保科技股份有限公司 第一条 为进一步规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理 结构，实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下 简称"《工作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件及《同兴环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、《股票上 市规则》等规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大 信息。 第四条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关 ...

同兴环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证 监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...