同兴环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资 金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实 际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 （二）募集资金使用及 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-018 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，对需要提交公司 2024年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-012 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配 预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购 股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股 本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方 ...

Financial Performance - The total revenue for the year was 724 million yuan, a decrease of 6.56% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders reached 39.04 million yuan, an increase of 52.82% year-on-year[4]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[20]. - The company expects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, projecting a target revenue of RMB 1.44 billion[20]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥724,307,976.87, a decrease of 6.56% compared to ¥775,192,044.84 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,035,310.51, representing a significant increase of 52.82% from ¥25,543,725.72 in 2023[26]. - The company reported a total revenue of 21.00 million for the current period, with a projected growth to 34.44 million by 2026, indicating a significant increase of approximately 64%[157]. - The company plans to implement a stock buyback program, with a total of 12.00 million shares to be repurchased, reflecting a strategic move to enhance shareholder value[157]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was 107 million yuan, up 30.77% from the previous year[4]. - The company reduced operating costs by 45.58 million yuan, a decrease of 6.21% year-on-year[4]. - The company’s operational efficiency improved, with a reduction in production costs by 8% due to optimized processes[20]. - The company’s operational costs decreased by 45.58 million yuan in 2024, a year-on-year decline of 6.21%[72]. - The company’s cash flow from operating activities for the year was 107 million yuan, a year-on-year increase of 30.77%[70]. Research and Development - The company developed three sodium battery cathode material samples, achieving first-class performance indicators domestically[5]. - In 2024, the company added 26 new patents, including 5 invention patents[5]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for advanced emission control technologies over the next two years[20]. - The company has a total of 5 authorized invention patents and 33 utility model patents related to SCR catalyst technology, showcasing its R&D capabilities[60]. - The sodium battery materials R&D goal is to achieve the highest safety, optimal performance, and lowest price, with a focus on market application and customer relationship building[129]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its international market presence and enhance its business ecosystem through mergers and acquisitions[6]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[20]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be completed by Q3 2024, which is expected to increase market share by 15%[20]. - The company is focused on establishing a dual-cycle operation model between domestic and international markets, aiming for global integration[134]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions of technologically advanced overseas firms to bolster its international presence[134]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a low-temperature SCR denitration catalyst, which is expected to enhance performance in the 180℃ to 300℃ temperature range[20]. - The TX-1 series carbon capture absorbent has a regeneration energy consumption of 2.0-2.2 GJ/ton of CO2, with antioxidant capacity improved by 20-300 times compared to competitors[4]. - The second-generation NFPP sodium battery cathode material has passed five safety performance tests, achieving industry-leading safety and electrochemical performance[65]. - The company is developing a dual-phase absorbent system aimed at improving carbon capture efficiency and reducing energy consumption[95]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to improving investor relations and governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[141]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[145]. - The company has a transparent and open process for the appointment of senior management personnel, complying with legal and regulatory requirements[148]. - The independent directors and supervisors are fulfilling their supervisory responsibilities effectively[200]. Employee Management and Welfare - The company has established a salary management system that includes basic salary, position salary, overtime pay, performance bonuses, and welfare allowances to motivate employees[189]. - The company emphasizes a comprehensive training system aimed at enhancing employee skills and organizational competitiveness, with both internal and external training programs[190]. - The company has a total of 643 employees at the end of the reporting period, with 397 in the parent company and 246 in major subsidiaries[187]. Environmental and Regulatory Compliance - The company achieved a compliance rate of 95% with the ultra-low emission standards set by the government[19]. - The company is positioned to benefit from the accelerating push for low emissions and environmental regulations in the industry, as outlined in national policies[35][36]. - The company has received environmental impact approval for its low-carbon equipment manufacturing base project, indicating ongoing expansion in sustainable technologies[60]. Financial Health and Investments - The company has zero outstanding debts, showcasing a strong balance sheet and financial health[157]. - The total distributable profit for the reporting period was 420,563,313.81 CNY[193]. - The company has a robust governance structure and effective incentive mechanisms in place to ensure long-term sustainable development[200].

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-008 同兴环保科技股份有限公司 关于回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资 金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购 价格不超过人民币19.13元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2025年1月21日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》，回 购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。具体内容 详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo ...

第一条 为了提高同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 同兴环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司 进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资方向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要 采取应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、 公共卫生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重 大资产、商业信誉、股价等造成较大影响，相关 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-007 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 为防范经营风险，堵塞管理漏洞，提升运行质量，董事会同意制定公司 "经营六条红线"。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年3月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议 由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-006 同兴环保科技股份有限公司 关于回购公司股份达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资 金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购 价格不超过人民币19.13元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2025年1月21日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》， 回购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。具体内 容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cni ...