第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《同兴环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《同兴环保科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 同兴环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围与条件 第四条 公司应当审慎确定信息披 ...

同兴环保科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名 委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董 ...

内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，提高公司内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕信息知情人 员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、准确、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《同兴环保科技股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事、高级管理人员。 （二）公司各管理部门、子公司及负责人。 （三）其他知晓公司内幕信息的人员。 第三条 本制度所称内幕信息指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 同兴环保科技股份有限公司 第四条 内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部相 关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、高级管理人员；公司内部参与 ...

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘 书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定及《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 同兴环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本制度中与证券监管部门、证券交易所以及证券登记结算机构相关的内容， 在公司首次公开发行股票并上市后实施。 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事 会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。仅董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向证券交易场所办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司设置董事会秘书职务，由董事会聘任或解聘。原董事会秘 ...

同兴环保科技股份有限公司 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总则 第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（下称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独 立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-050 同兴环保科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开 公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》，主要修订情况如下： （一）《公司章程》重要内容修订情况 1.不设置监事会的情况 公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》及其附件尚需提交公司 股东大会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范 性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的 ...

同兴环保科技股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年12月12日召 开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治 理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订和新制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并 新增制定公司部分治理制度 ，具体情况如下： 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-051 | 20 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 22 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 23 | 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 | 制定 | 否 | | 24 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-052 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会 的议案》，决定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东会，对需要 提交公司2025年第二次临时股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年12月29日 同兴环保科技股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-049 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十五次会议决议； 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于2025年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月12 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司监事会 2025年12月13日 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-048 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于2025年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》。 具体内容详见 ...