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同兴科技(003027) - 第五届董事会第十七次会议决议公告
2025-07-11 13:15
一、董事会会议召开情况 证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-031 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议通知于2025年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2025年7月11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司 董事长郑光明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 关联董事沈博磊对本议案回避表决。 1、审议通过《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一 次临时股东会审议。 2、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为了规范公司2025年员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落 为进一步建立、健全激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调 ...
同兴科技(003027) - 003027同兴科技投资者关系管理信息20250619
2025-06-19 14:40
Group 1: Sodium Battery Production - The design capacity of the company's sodium battery anode material pilot line is 200 tons, currently approaching 300 tons due to significant improvements in firing rates [2][3] - Main application scenarios for sodium batteries include energy storage, small power batteries for two-wheelers, start-stop power sources, and UPS power sources [3] - The company collaborates closely with battery cell manufacturers for product performance improvements and new product development [3] Group 2: Market Trends and Technology - The market has shifted towards the polyanion route for sodium battery materials, with layered oxide electrolyte shipments dropping from hundreds of tons to tens of tons over the past two years [4] - The company is one of the first in China to adopt the polyanion route for sodium battery anode materials since 2023 [4] Group 3: CCUS Market Potential - The CCUS market in China is expected to reach a scale of 100 billion yuan by 2030, with a demand for carbon reduction of 20 million to 408 million tons [5] - By 2050, the market value is projected to reach 330 billion yuan, with a compound annual growth rate of approximately 11.9% from 2025 to 2050 [5] - Global carbon capture capacity is expected to reach 430 million tons per year by 2030 and exceed 8 billion tons per year by 2050 [5] Group 4: International Collaboration and Strategy - The company has signed a strategic cooperation agreement with Huisheng Engineering to enter the overseas "dual carbon" market, leveraging Huisheng's extensive international project execution capabilities [6] - The company is responsible for supplying process packages, absorbents, and main equipment, while Huisheng handles the overall EPC engineering [6] Group 5: CCUS Absorbent Insights - The replacement cycle for CCUS absorbents is approximately 8-10 months for a 100,000-ton project, with a single replacement quantity of about 80 tons [8] - There are around 10 domestic companies engaged in CCUS absorbent research, with the company holding a significant technological advantage in the field [8] - The company's TX series absorbents have a lifespan 20 to 300 times longer than MEA, achieving performance levels that meet international standards [8] Group 6: Acquisition Plans - The company is open to acquisitions, focusing on CCUS and sodium battery businesses while maintaining flexibility for cross-industry mergers [8] - Ongoing efforts are in place for systematic screening and engagement with potential acquisition targets to enhance technological resources and market positioning [8]
同兴科技(003027) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-06 09:30
证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-030 同兴环保科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、分红年度:2024年度 2、分配方案:分配比例固定 3、股权登记日:2025年6月12日;除权除息日:2025年6月13日 4、A股除权前总股本:130,723,200股;回购专户上已回购的股份数量: 2,933,500股;除回购股份外不存在其他不参与分红的股份 5、每10股派息:3.000000元(含税);现金分红总额:38,336,910.00元 (含税);A股除权后总股本:130,723,200股 6、按A股除权前总股本(含回购股份及其他不参与分红的股份)计算的每 10股派息:2.932678元(含税) 同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")回购专用 证券账户中的股份2,933,500股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现 有总股本130,723,200股剔除已回购股份2,933,500股后的127,789,700股为基数, 向全体股东每1 ...
同兴科技: 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-02 08:57
Group 1 - The company held its fifth board meeting on April 23, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 14, 2025, where it approved amendments to certain provisions of the Articles of Association [1] - The company has completed the necessary business registration changes and obtained a new business license from the Market Supervision Administration of Ma'anshan City [1] - There were no changes in the company's unified social credit code, type, establishment date, or registered capital, which remains at 137.23 million yuan [1][2] Group 2 - The company's business scope includes construction engineering design, special equipment manufacturing, carbon reduction, carbon capture, and energy technology research and development [1] - The company is involved in various technical services, including energy management, information system integration, and software development [1] - The company’s legal representative remains Zheng Guangming, and the registered address is in Qingxi Town Industrial Park [1]
同兴科技(003027) - 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2025-06-02 08:30
证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-029 同兴环保科技股份有限公司 三、备查文件 《公司营业执照》 一、基本情况 同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议,并于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,审议 通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》上的相关公告。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取 得了马鞍山市市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下: | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 同兴环保科技股份有限公司 | 无变化 | | 统一社会 | 91340500790112129G | 无变化 | | 信用代码 | | | | 法定代表人 | 郑光明 | 无变化 | | 注册资本 | 壹亿叁仟零柒拾贰万叁仟贰佰圆整 | 无变化 | | 类型 | 股份有限公司 | 无变化 | | | (上市、自然人投资或控股) | ...
同兴科技(003027) - 安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-14 11:17
股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:同兴环保科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《同兴环保科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师 事务所接受同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派鲍 冉、尹颂两名律师(以下简称"本所律师")就公司于 2025 年 5 月 14 日召开 的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次年度股东大会")出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与 了本次年度股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查,现出具法律 意见如下: 一、本次年度股东大会的召集程序 经核查,本次年度股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《同兴环保科技股份 有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《同兴环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集程序符合法律、法规、规范 性 ...
同兴科技(003027) - 关于董事辞职暨选举公司第五届董事会非独立董事的公告
2025-05-14 10:31
同兴环保科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 董事初宏洲先生递交的书面辞职报告,初宏洲先生因个人原因辞去公司董事职 务,其辞职后仍在公司担任董事会秘书职务,辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告日,初宏洲先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承 诺事项。初宏洲先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对初 宏洲先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选非独立董事情况 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于选 举公司第五届董事会非独立董事的议案》,董事会提名具有行业经验与专业背 景的何洪先生、沈博磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附 件),任期与本届董事会一致,自股东大会审议通过之日起计算。 证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-028 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年5月1 ...
同兴科技(003027) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-14 10:30
证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2025-027 同兴环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)网络投票时间:2025年5月14日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、召开地点:合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。 特别提示 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年5月14日(星期三)下午14:30。 4、召集人:公司第五届董事会 5、主持人:董事长郑光明先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...
同兴科技(003027) - 003027同兴科技投资者关系管理信息20250512
2025-05-12 13:32
证券代码:003027 证券简称:同兴科技 同兴环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-002 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 参与单位名称及人员姓名:参加同兴科技2024年度业绩网上说 明会的全体投资者。 上市公司接待人员姓名:董事长郑光明先生、独立董事唐先胜 先生、董事会秘书初宏洲先生、财务经理唐亚萍女士。 时间 2025年5月12日15:00-17:00 地点 全景网投资者关系互动平台(http:// ir.p5w.net) 形式 网络远程方式 交流内容及 具体问答记录 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、您好,在贵公司的年报及回复投资者问答中,我发现有 如下用词,力争围绕 "一体两翼" 战略开展投资并购,整合技 术领先、市场空间广阔的优质资产。请问贵公司是否有并购重 组的可能性?或者是有计划整合领先技术及优质资产助力公司 整体发展? 尊敬的投资者,您好!公司将围绕"一体两翼"战略发展 方向,开展投资并购,跟踪"小而美"的企业及低价的优 ...
直击业绩会丨同兴科技董事长郑光明:计划建年产6000吨钠离子电池正极材料项目
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-12 13:05
Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for 2024 but achieved significant growth in net profit, indicating a potential shift in focus towards more profitable ventures such as sodium-ion battery materials [1][5]. Financial Performance - The company's revenue for 2024 was 724 million yuan, a decrease of 6.56% year-on-year [1]. - Net profit attributable to shareholders was 39.03 million yuan, an increase of 52.82% year-on-year [1]. - The asset-liability ratio at the end of 2024 was 27.10%, down by 7.74 percentage points year-on-year [1]. - The net cash flow from operating activities was 107 million yuan, up by 30.77% year-on-year [1]. Sodium-Ion Battery Business Development - The company has completed the preliminary planning for its sodium-ion battery materials factory, with production lines to be built based on product maturity and market demand [2][7]. - The first phase of the project aims for an annual production capacity of 6,000 tons of sodium-ion battery cathode materials [2][7]. - The sodium-ion battery cathode materials have reached the third generation, with a pilot production line achieving mass production [6]. Strategic Partnerships and Research - The company has shifted its research focus from a collaboration with the University of Science and Technology of China to a partnership with Southwest University, resulting in the development of new patents and a joint venture for sodium-ion battery research [5][6]. - The company has sent samples of its second-generation sodium-ion battery cathode materials to nearly 20 companies for testing, receiving positive feedback on performance metrics [6]. Future Growth and Strategic Direction - The company aims to achieve its first orders for sodium-ion battery cathode materials by 2025 [8]. - The chairman emphasized a strategic focus on mergers and acquisitions of "small but beautiful" companies and high-quality assets to enhance growth [8]. - The company is transitioning towards a business model centered on pollution reduction and carbon neutrality, with plans to expand into carbon capture and utilization (CCUS) technologies [8].