登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-071 深圳市振邦智能科技股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15 至15:00的任意时间。 6、会议的股权登记日：2025年1 ...

截至发稿，振邦智能市值为42亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 每经AI快讯，振邦智能（SZ 003028，收盘价：29.13元）12月12日晚间发布公告称，公司第三届第二十 四次董事会临时会议于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于 召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，振邦智能的营业收入构成为：智能控制电子行业占比100.0%。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事 会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志杰先生、陈玮钰女士、唐娟女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人（简历详见 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会现就提名王泽深为公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振邦智能科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振邦智能科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司外销业务 主要采用美元结算，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动 风险。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展 远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。公 司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及 地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易， 不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇交易业务的 资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属公司拟使用自有资金开展自本 次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过 5,000 万美 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 提名人深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名梁华权为公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振邦智能科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 如否，请 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-068 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司及下属公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、 外汇期权、掉期业务等； 2、交易金额：公司及下属公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一 时点的交易金额不超过 5,000 万美元，上述额度内可循环滚动使用； （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属公司拟使用自有资金开展自本 次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过 5,000 万美元的远 期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。 公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万 美元。 （三）交易方式 3、交易场所：公司及下属公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门 批准、具 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泽深先生作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市振邦智能科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁华权先生作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市振邦智能科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阎磊先生作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市振邦智能科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...