深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 6 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第五章 附则 | | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由股东会选举产生的 5 名董事组成，董事会成员中包括 2 名独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长、副董事长由公司董事担任，以董事 会全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-041 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 7 月 4 日，公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》 股权期权激励对象自主行权共 11,180 份，公司总股本增加 11,180 股，注册资本增加 11,180 元。 截至目前，公司总股本为 144,711,000 股，注册资本为 14,471.10 万元。 二、修订《公司章程》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提 请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。现将有关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-040 并建设印尼生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 应效率，公司拟使用自有资金100万美元在新加坡投资设立全资子公司"HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD."（以下简称"新加坡子公司"），拟使用自有资金 1,000 万美元，通过全资子 公司振邦智能科技（香港）有限公司（"香港子公司"）及新设的新加坡子公司共同在印 尼设立孙公司"PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS"（以下简称"印尼孙公司"），以建 设印尼生产基地。其中，300 万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 30%股权，700 万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 70%股权。 本次对外投资拟使用公司自有资金不超过 1,100 万美元（人民币 7,920 万元 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 ...

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-039 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次（临 时）会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘 芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-038 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊 先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that companies are actively engaging in share buyback and employee stock ownership plans to enhance investor confidence and align management interests with shareholders [1][2]. - Shenzhen Overseas Chinese Town Holdings Company plans to increase its stake in Huaqiang City A by investing between 111 million and 220 million RMB within six months, currently holding 48.78% of the total shares [1]. - Chengyi Pharmaceutical announced an employee stock ownership plan for 2025, targeting to raise up to 48.2864 million RMB, with a share price set at 5.02 RMB per share, covering up to 228 employees [1][2]. Group 2 - The employee stock ownership plan has performance targets for revenue and net profit from 2025 to 2027, with growth rates set at 30%, 55%, and 85% for revenue, and 35%, 65%, and 100% for net profit [2]. - Several companies have announced plans for share reductions by executives and major shareholders, including Jinzheng Co., which plans to reduce up to 28.8 million shares, equivalent to approximately 568 million RMB [3][4][5]. - The reduction plans are set to commence from July 15, indicating a trend of liquidity events in the market as companies adjust their shareholder structures [7][8].

Group 1 - The core point of the announcement is that Zhuhai Zhongtian Zhike Management Consulting Partnership (Limited Partnership) plans to reduce its shareholding in Shenzhen Zhenbang Intelligent Technology Co., Ltd. by up to 332,160 shares, which is 0.2296% of the total share capital, within three months after the announcement [1][2] - The shareholder, Zhongtian Zhike, currently holds 715,000 shares, accounting for 0.4941% of the company's total share capital [1] - The reduction plan will not lead to any change in the company's control, governance structure, or ongoing operations [1][2] Group 2 - Zhongtian Zhike has committed to adhere to the regulations regarding shareholding and will not reduce its holdings in violation of any legal or regulatory requirements [2][3] - The company has confirmed that Zhongtian Zhike has complied with its previous commitments and has not violated any terms related to shareholding [3]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-037 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东珠海中天智科管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"中天智科"）持有公司 715,000 股，占公司当前总股 本的 0.4941%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减 持公司股份不超过 332,160 股（即不超过公司总股本的 0.2296%）。本次股份减持计划的 实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。 公司近日收到中天智科出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关事项公告如 下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 珠海中天智科管理咨询合伙企 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-036 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 19 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开了 第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日 实施完毕，根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会在 2024 年度利润分配方案实施完毕 后，根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商 备案登记等相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 一、变更情况 2025 年 6 月 18 日，公司已完成了上述事项的工商变更和章程备案手续， ...