证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志杰先生、陈玮钰女士、唐娟女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名阎磊先生、梁华权先生、王泽深先 生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，公司将择时召开职工 代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四 届董事会。自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东会选举产生非职工代表董事之 日起正式计算。 二、其他事项说明 公司第三届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职 资格进行审慎审查，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指 ...

一、被提名人已经通过深圳市振邦智能科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会现就提名阎 磊为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

第四届董事会任期内的董事、高级管理人员 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-069 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 1、在公司及子公司、孙公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行 固定薪酬制度，具体薪酬方案如下： 二、适用期限 董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公 司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司、孙公司发展 战略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理 人员薪酬方案，具体内容如下： （一）董事薪酬方案 （1）独立董事津贴为 9 万元人民币/年 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-067 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修 订、废止部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册地址、经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<董事会议事规则>等 7 项相关制度 的议案》《关于制定、修订、废止<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>等 20 项相 关制度的议案》。董事会同意对相关事项进行变更，并提请股东会授权董事会向工 商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。上述部分事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的情况 1、变更注册地址 近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战 略发展规划需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 2 ...

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-070 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。 现将有关情况公告如下： 二、本次申请综合授信额度的授权情况 公司董事会提请股东会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授信 额度内全权处理公司及下属公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但不限于 授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任由公司及下属公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日 起 12 个月内有效。 特此公告。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-071 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2） ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中阎磊先生、梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会 议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符 合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-066 1、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战略发展规 划需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与 ESG 委员会委员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市振邦智能科技股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保 障公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市振邦 智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司特设董事会战略与ESG委员会，并制定本规则。 第二条 董 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 3 | | 第四章 | 财务管理 | 5 | | 第五章 | 信息披露管理 | 5 | | 第六章 | 经营及投资决策管理 | 6 | | 第七章 | 内部审计监督 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是依法设立的具有独立法人资格主体，纳入公司合 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第二章 | 人员组成 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与决策程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司及子公司向公司董事、高级管理人员发放的酬金，薪酬 包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利及股份 ...