证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-078 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开公司第 四届董事会第一次（临时）会议，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件、微信方式发出。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 鉴于公司第四届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈志杰先生主持会议，经与会 人员认真审议，形成如下决议： 会议选举陈玮钰女士为公司第四届董事会副董事长（简历请见附件），任期三年，自本 次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 同 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司机器人零部件方面有哪些产品布局？ 振邦智能（003028.SZ）1月5日在投资者互动平台表示，公司在机器人零部件方面已布局智能控制器、 电池管理系统和电池包、外骨骼等核心零部件。上述业务处于早期阶段，相关产品收入和产能规模较 小，对公司整体业绩影响有限，请注意投资风险。 ...

Group 1 - The core point of the news is the appointment of Chen Weiyu as a non-independent director of Zhenbang Intelligent, highlighting her background and the company's management structure [1][4] - Chen Weiyu, born in 1990, has previously served as the Chief Data Analyst at Zoomi Inc. and is currently an executive partner at Zhongtian Zhike [1] - The average age of Zhenbang Intelligent's board and senior management is 49 years, with a median age of 47 years, indicating a relatively mature leadership team [1] Group 2 - The total compensation for directors and senior management at Zhenbang Intelligent has increased from 760.54 million yuan in 2022 to 1,100.63 million yuan in 2024, representing a growth of 44.72% [2] - Despite a decline in the company's stock price from 31.22 yuan at the end of 2022 to 27.14 yuan at the end of 2024, the total compensation for directors and executives has continued to rise [3] - The company experienced one change in its board of directors and senior management in the past year [3]

Core Viewpoint - Zhenbang Intelligent announced the convening of the fifth extraordinary general meeting of shareholders on December 30, 2025, to review and approve multiple proposals, including the change of registered address and business scope [2] Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on December 30, 2025 [2] - The agenda includes proposals for changing the registered address and business scope [2]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-077 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 2025 年 12 月 31 日 1 个人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期即将 届满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障， 保证董事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日 召开职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。 经公司职工代表大会审议通过，选举李观杰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简 历详见附件），与公司 2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2025）第 417 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第五次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市振邦智能科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-076 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

证券日报网讯12月26日，振邦智能（003028）发布公告称，公司将于2025年12月30日15：00召开2025年 第五次临时股东会，审议变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》等议案，同时选举第四届董事会 非独立董事3人、独立董事3人，并采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-075 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场 表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资 者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-074 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、本次募集资金专项账户的注销情况 鉴于公司"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）""逆变器及高效智能储能系 统项目""研发中心建设项目"募集资金已按规定用途使用完毕，公司已对开立于中国光 大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国银行深圳机场支行、中国民生银行股份有限 公司深圳光明支行的募集资金专户进行了销户，账户销户前所产生的利息已按照规定转入 公司自有资金账户以用于永久补充流动资金。 截至本公告披露日，公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并及时通知了保 荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。至此，公司开立的 4 个募集资金专户已全部完成注销。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次向社会公众公开发行 ...