深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 | 3 | | | 第三章重大信息内部报告程序和形式 | 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 8 | | 第五章 | 附则 | 8 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准确、完整、充分地披露信息， 促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息" ...

特此承诺。 承诺人：王泽深 2025 年 12 月 11 日 根据深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议决议，本人王泽深被提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责制定并保证本制度的有效实施。公司的董事、高级 管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信 息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未经董事会书面 授权，不得对外发布公司未披露的信息。公司董事、高级管理人员不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的信息 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 3 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则 "）等有关法律法规、规章和《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第三章 | | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第四章 | | 内幕信息的流转审批要求 | 8 | | 第五章 | | 内幕信息的保密管理与责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开""公正""公平"原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律 法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高级管理人员提名程序，为公司选拔符合资格的董事和高级管理人员， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的形式和要求 4 | | 第三章 | | 投资者关系管理的工作对象、内容和方式 4 | | 第四章 | | 投资者关系管理负责人及机构 6 | | 第五章 | 投资者说明会 | 7 | | 第六章 | 互动易平台 | 8 | | 第七章 | 相关机构与个人 | 9 | | 第八章 附 | 则 | 11 | 投资者关系管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结 构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职权 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 7 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 9 | | 第五章 | 附则 | 11 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以 及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第三条 董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长 由公司董事担任，董事为自然人，以董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。有下列情 形之一的，不能 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 46 | | | 第十一章 | 附则 46 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）和其他有关规定，特制定章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规、规范性文件的规定成立的深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市振邦智能科技有限公司整体变更设立，在深圳市市场 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 ...