Core Viewpoint - Recent commitments from several automakers, including Xiaomi and BYD, to pay within 60 days will enhance the efficiency and health of the automotive supply chain's cash flow, positively impacting the operational and developmental aspects of related companies [1] Group 1 - The initiative by automakers aims to improve the cash turnover situation for companies within the supply chain [1] - This move is expected to lower financing costs and increase the efficiency of capital utilization for related companies [1] - Overall, the commitments are likely to have a beneficial effect on the operations and growth of companies in the automotive industry [1]

Group 1 - The stock price of Zhenbang Intelligent (003028) closed at 30.23 yuan on June 6, 2025, up 1.55% from 29.77 yuan the previous week [1] - The highest intraday price reached 30.62 yuan on June 6, while the lowest was 29.5 yuan on June 3 [1] - The current total market capitalization of Zhenbang Intelligent is 4.374 billion yuan, ranking 15th out of 31 in the home appliance components sector and 3290th out of 5148 in the A-share market [1] Group 2 - Zhenbang Intelligent held its 20th (temporary) meeting of the third board of directors and the 21st (temporary) meeting of the third supervisory board on June 5, 2025, where multiple proposals were approved [2] - The supervisory board approved the adjustment of the stock option exercise quantity in the 2021 restricted stock and stock option incentive plan, with the unexercised stock options increasing from 47,816 to 62,160, and the exercise price changing from 39.65 yuan to 30.15 yuan [3] - The company plans to conduct forward foreign exchange trading business not exceeding 30 million USD using its own funds, with authorization valid for twelve months from the board's approval [3]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-034 深圳市振邦智能科技股份有限公司 权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开了第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第二十一次（临时）会 议，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权 行权数量的议案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发 表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通 过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。律师出具了法律意见书， 财务顾 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 数量的法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划调整股 票期权行权数量的（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日前已经存在的事实和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其他有关法律法规和规范性文件及现行有效的《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，出具本法律意见书。 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 数量的法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务会计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务会计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计核算制度 | 3 | | 第三章 | 会计报表、财务报告与财务分析 | 30 | | 第四章 | 附 则 | 31 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务会计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司") 会计核算、 内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高公司经济效益，维护股东 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》） 《企业会计准则——基本准则》等相关法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子公司")，是监督、 检查会计工作质量的基本标准。子公司可根据自身的实际情况，制定各自的财务管理细则。 第三条 公司财务管理的目标：充分利用公司资源，合理筹集资金，优化融资结构 ...

总经理工作细则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的义务 | 3 | | 第三章 | 总经理的职责权限 | 4 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 | 5 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。副总经理若干，财务总监一名。公司 可以根据生产经营发展的 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 远期外汇交易内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 远期外汇交易内部控制制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 远期外汇交易业务操作原则 | 3 | | 第三章 | 审批权限和职责范围 | 4 | | 第四章 | 远期外汇交易业务的内部操作流程 | 4 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 5 | | 第六章 | 信息隔离措施 | 6 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 6 | | 第八章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 远期外汇交易内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司"）及全资子公司（以 下简称"子公司"）远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条 例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | . | | --- | | • | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-033 深圳市振邦智能科技股份有限公司 事会第三次（定期）会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》， 董事会同意对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 6 名因个人原因 离职不再具备激励对象资格及 160 名未达到解除限售\行权条件的激励对象所持有 的限制性股票回购注销和股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票 598,564 股。 2023 年 7 月 17 日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了 598,564 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 598,564 股，注册资本 减少 598,564 元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事 会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于注销部分股票期权和回购 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-035 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、 掉期业务等； 2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3,000 万美元，上述额度 内可循环滚动使用； 3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批 准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系； 4、审议程序：公司第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第二 十一次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》； 5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险和信用风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 ...