证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及深圳市振 邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《募集资金管理制度》等 相关规定，本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金 净额为人民币 ...

环境、社会和公司治理报告 2025 年度 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 股票代码：003028 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | ESG 关键绩效 | 05 | | 关于振邦智能 | 07 | | 可持续发展治理 | 09 | | 党建引领 | 20 | 01 | 合规为基 发展致远 | | --- | | 稳健治理 永续未来 | 23 | | --- | --- | | 规行矩止 险控于先 | 26 | | 规范投关 价值共鸣 | 31 | | 崇德立信 商以载道 | 33 | 02 联系电话:0755-8626 7201 电子邮箱:genbyte@genbytech.com 公司网址:http://www.genbytech.com 公司地址:深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层 执生态之笔 绘绿色长卷 | 应对气候变化 | 39 | | --- | --- | | 生态环境守护 | 4 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市振邦智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-018 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于 2026 年 4 月 8 日（星期三） 15:00-16:30 举办深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将业绩说明会的有关事项通知如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 公司董事长陈志杰先生、副董事长陈玮钰女士、总经理唐娟女士、董事会秘书夏群波 女士、独立董事阎磊先生、梁华权先生、王泽 ...

经公司及下属子公司对其截至 2025 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资 产（范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、 固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司 2025 年度拟计提减值准备的资产项 目主要为应收款项、存货、合同资产、长期股权投资，计提各项资产减值准备共计 1,654.79 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 22.54%，具 体如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-016 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减 值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年初占 | 2025年度占用累 计发生金额(不 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还 | 2025年末占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | 含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

2025 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2025 年度主要经营指标情况 报告期内，公司营业收入实现 136,720.77 万元，同比下降 2.48%；归属于上市公 司股东的净利润 7,341.09 万元，同比减少 63.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 7,201.77 万元，同比减少 63.17%。实现每股收益 0.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 269,461.06 万元，归属于上市公司股东的净资产 174,572.60 万元。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 | | | | 报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集 ...

截至公司 2025 年第五次临时股东会通知发出之日，王泽深先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 近日，公司董事会收到独立董事王泽深先生的通知，其已按照相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王泽深先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，会议审议 通过了《关于选举王泽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，任期三年， 自本次股东会通过之日起。 证券代码：003028 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第 045 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市振邦智能科技 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-009 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 10 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2026 年 3 月 4 日（星期三） 广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 ...