深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中阎磊先生、梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会 议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符 合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-066 1、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战略发展规 划需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与 ESG 委员会委员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市振邦智能科技股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保 障公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市振邦 智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司特设董事会战略与ESG委员会，并制定本规则。 第二条 董 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 3 | | 第四章 | 财务管理 | 5 | | 第五章 | 信息披露管理 | 5 | | 第六章 | 经营及投资决策管理 | 6 | | 第七章 | 内部审计监督 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是依法设立的具有独立法人资格主体，纳入公司合 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第二章 | 人员组成 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与决策程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司及子公司向公司董事、高级管理人员发放的酬金，薪酬 包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利及股份 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 | 3 | | | 第三章重大信息内部报告程序和形式 | 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 8 | | 第五章 | 附则 | 8 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准确、完整、充分地披露信息， 促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息" ...

特此承诺。 承诺人：王泽深 2025 年 12 月 11 日 根据深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议决议，本人王泽深被提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责制定并保证本制度的有效实施。公司的董事、高级 管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信 息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未经董事会书面 授权，不得对外发布公司未披露的信息。公司董事、高级管理人员不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的信息 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 3 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则 "）等有关法律法规、规章和《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第三章 | | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第四章 | | 内幕信息的流转审批要求 | 8 | | 第五章 | | 内幕信息的保密管理与责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开""公正""公平"原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律 法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高级管理人员提名程序，为公司选拔符合资格的董事和高级管理人员， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总 ...