深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；历任富创集团副总经理、董事会秘书，北京新时代宏图基金管理有限公司总裁， 深圳可立克科技股份有限公司独立董事。现主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司 执行董事，宇瞳光学、牧原股份、振邦智能的独立董事。 经自查，本人除在公司担任独立董事职 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其关联企业执行董事兼总经理、 深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光 软件股 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-015 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项 目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投 项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年度期 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营 范围并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对公司进行变更，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的情况 公司于 2022 年 6 月 7 日通过竞拍的方式，以人民币 5,870 万元的价格成功竞 得深圳市光明区宗地号为 A607-0886 的土地使用权，土地面积：32,786.07 平方米， 总建筑面积 134,420 平方米，土地出让年限 30 年，土地用途为普通工业用地（M1）。 现公司结合发展战略及该工业用地的进展，拟对注册地址、经营范围进行 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东 权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 | | | | | 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 | | | 第三届监事 | | 的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 | | | 会第九次（临 | 2024/2/26 | 票的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | | 时）会议 | | 及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施 | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 58,100.92 万元，本年度 使用募集资金 13,524.12 万元，募集资金余额为 922.94 万元（含理财收益及利息收入）。 公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | - ...