深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | | 内部审计机构的职责和权限 4 | | 第四章 | | 内部审计工作程序和方法 6 | | 第五章 | | 奖惩与责任 7 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，明确内部审计机构和审计人员的职责，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观地确认和咨询活动，旨在增加价值和改 善组织的运营。它 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 监督 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 二〇二五年十二月 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金变更用途 | 8 | | 第五章 | 募集资金的监督与信息披露 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品，向投资者募集并 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 对舞弊行为的预防和控制 4 | | 第五章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 5 | | 第六章 | 对举报人员的保护和奖励措施 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究、处罚及补救措施 6 | | 第八章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，规范经营行为，根据《中华人民共 和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。本制度所称所属企业，是指公司全资、控股 子公司和公司拥 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 | 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 10 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有 限公司内部审计管理制度》（以下简称"公司内部审计制度"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 公 ...

编号：2025-005 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | 其他 | 2025 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | | 通过"全景路演"（ http://rs.p5w.net）参与"2025 年度深圳辖 | | 参与活动人员 | 区上市公司集体接待日"活动的投资者 | | 时间 2025 | 年 11 月 20 日 (周四) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 全景路演（http://rs.p5w.net） | | 形式 网络文字 | | | 上市公司接待 董事长 人员姓名 | 陈志杰 | | | 副董事长、总经理 唐娟 | | 副总经理 | 陈玮钰 | | 独立董事 | 阎磊 | | 独立董事 | 梁华权 | | | 副总经理、董事会秘书 夏群波 | | | 副总经理、财务总监 汤力 本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，主 | | | 要问答内容如下： 提问 1：公司搬入振为科技园短期和长期分别对公司带来何影 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体变更登记事项如下： ■ 二、备查文件 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、概述 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了 第三届董事会第二十三次（临时）会议及2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址并 修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》相关内容。具体内容详 见公司于2025年10月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-060）。 深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。 特 ...

Core Viewpoint - Zhenbang Intelligent announced the change of its registered address and the corresponding amendments to its articles of association, which have been approved in recent board and shareholder meetings [2]. Group 1 - The company held the 23rd (temporary) meeting of the third board of directors on October 28, 2025, and the fourth temporary shareholders' meeting on November 14, 2025 [2]. - The company has completed the industrial and commercial registration change for its new registered address and has filed the amended articles of association [2]. - The company has received a new business license issued by the Shenzhen Market Supervision Administration [2].

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下： | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区 | | | | 公司住所：深圳市光明区玉塘街道长圳社 | | 根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 | | | 区长凤路 | 223 号振为科技园 1 栋 1-13 层 | | 4 栋 1 楼-6 楼（一照多址企业） | | | | | | 经营场所：广东省深圳市光明区玉塘街道长 | | | | | | 圳社区长凤路 栋 1-13 层 | 223 号振为科技园 | 1 | | | 二、备查文件 深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-064 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年 11 月 15 日 关于参加 2025 年度深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司董 事长陈志杰先生、副董事长兼总经理唐娟女士、副总经理陈玮钰女士、独立董事阎磊 先生和梁华权先生、财务总监汤力先生、董事会秘书夏群 ...