证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-020 祖名豆制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 现将具体事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | 人 23 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-031 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日在公司生产会议室召开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计 划征求公司职工代表意见。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工 会法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项： 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 祖名豆制品股份有限公司 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 2、公 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 息 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-030 祖名豆制品股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 公司独立董事丁志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人丁志军先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人丁志军先生未直接或间接持有祖名豆制品股 份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独立董事 的委托，独立董事丁志军先生作为征集人就公司 2023 年年度股东大会中审议的 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关提案向全体股 东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人丁志军 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规的规定，对祖名股份2023年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,3 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《祖名股份 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | | 二、本激励计划拟授予权益的总额 | 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 9 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 16 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | | 二、对祖名股份实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | | 五、对本激励计划行权价格的核查意见 | 18 | | | ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-0 16 祖名豆制品股份有限公司 关于提前终止公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为 27,000 万 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 26.07%。子公 司对公司的担保金额为 13,690 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他 对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失之情形。 四、备查文件 1、提前终止协议 2、动产担保注销登记证明 特此公告。 一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年7月28日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称 "安吉祖名"）的融资租赁业务提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保。具 体内容详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-015 祖名豆制品股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累 计回购公司股份 1,125,000 股，已使用资金总额 14,999,275.86 元，具体情况如下： | 回购数量 | 占公司总股本 | 最高成交价 | 最低成交价 | 已使用资金总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （股） | 的比例 | （元/股） | （元/股） | （元） | | 1,125,000 | 0.9016% | 16.55 | 12.91 | 14,999,275.86 | 注：已使用资金总额不含交易费用。 本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-014 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实 施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...