一、利润分配方案内容 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-019 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）上已回购股份为分配基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2024〕[2664]号" 《祖名豆制品股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润 40,462,298.46 元（合并报表口径），母公司实现净利润 19,642,882.35 元，提取 10%法定盈余公积金 1,964,28 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"）作 为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规文件要求，对《祖名豆制品股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司对内部控制的自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 ...

祖名豆制品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事于建平、赵新建、丁志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于建平、赵新建、丁志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券简称：祖名股份 证券代码：003030 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、 ...

上海泽昌律师事务所 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 泽昌证字 2024-05-04-01 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受祖名豆制品股份有限公司（以 下简称"祖名股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"2024 年激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的 ...

祖名豆制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于建平） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 于建平先生，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主 任会计师、管理合伙人；现任杭州初灵信息技术股份有限公司、本公司独立董事。 报告期内，原独立董事李蓥女士因连任时间满六年而辞去独立董事职务，离 任后不再担任公司任何职务。为确保董事会的规范运作，公司于 2023 年 2 月 2 日召开股东大会补选于建平先 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 2674 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为祖名股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-028 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-020 祖名豆制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 现将具体事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | 人 23 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-017 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 表决结果： ...