祖名豆制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 6 月 30 日 编制单位：祖名豆制品股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） | 控 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-052 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-054），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《祖名股份 2024 年半年度报告》全文。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 祖名豆制品股份有限公司 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-051 一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，预计 为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 3.5 亿元。上述担 保事项的办理期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《祖名股份关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024- 022）。 （一）本次担保基本情况 2024 年 8 月 19 日，公司向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招 商银行杭州分行"）出具了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行杭州分行与公 司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称" ...

祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》 （公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 6 million to 8 million yuan for the first half of 2024, a decline of 134.12% to 145.50% compared to a profit of 17.58 million yuan in the same period last year [1]. - The anticipated loss after deducting non-recurring gains and losses is between 8 million and 10 million yuan, down 148.48% to 160.60% from a profit of 16.50 million yuan last year [1]. Revenue Projections - The projected operating revenue for the period is between 755 million and 765 million yuan, representing a year-on-year growth of 11% to 13% [7]. Cost Increases - Increased costs from new production bases in Yangzhou and Hebei are expected to reduce profits by 18 million to 23 million yuan due to higher depreciation, energy consumption, and labor costs [3]. - Financial and management expenses are projected to increase by 15 million to 20 million yuan year-on-year [3]. - Sales expenses are expected to rise by 23 million to 28 million yuan due to intensified market competition and increased promotional activities [8].

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-048 祖名豆制品股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及祖名豆制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"祖名股份"）2023 年年度股东大会的授权，公司完成了 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予登记工作，现将有关情况公告 如下： 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-047 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任祖名豆制品股份有限公 司（以下简称"祖名股份""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，在祖名股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供祖名股份 全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由祖名股份提供，祖名股份已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-044 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议通知及 相关议案资料已于 2024 年 6 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、 审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）行权登记日将发生在 2023 年度权益分派的股权登记日之后，董事 会根据《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定以及 2023 年年度股东大会 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 （授权日） 二〇二四年六月七日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 张雳键 核心业务人员 22 陈杰 核心业务人员 2 燕发明 核心业务人员 23 雷俊勇 核心业务人员 3 夏文风 核心业务人员 24 程江流 核心业务人员 4 杨国峰 核心业务人员 25 吴伶欢 核心业务人员 5 郜波 核心业务人员 26 张芸 核心业务人员 6 盛勇勇 核心业务人员 27 陈寿平 核心业务人员 7 蔡高亮 核心业务人员 28 谈才宝 核心业务人员 8 柯建浩 核心业务人员 29 吴军龙 核心业务人员 9 邓帮宇 核心业务人员 30 刘秋霞 核心业务人员 10 钱国建 核心业务人员 31 任福生 核心业务人员 11 徐在玉 核心业务人员 3 ...