2024 年度业绩说明会活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 祖名股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 5 月 9 日 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：蔡祖明先生 | | 公司接待 | 董事会秘书兼财务总监兼副总经理：高锋先生 | | 人员姓名 | 独立董事：于建平先生 | | | 董事兼副总经理：李国平先生 | | | 1、公司并购的南京果果项目一季度的经营情况如何？是否已经纳 | | | 入公司合并财务报表范围？ | | | 答：您好，2025 年南京果果项目已经纳入公司合并财务报表范围， | | 2025 | 年一季度南京果果实现营业收入 5,515 万元（未经审 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-025 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025年5月8日 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2025年4月 24日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销2024年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，同意对公司2024年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象离职、第一个行权期未满 足行权条件的股票期权合计36.25万份予以注销。具体内容详见公司于2025年4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。 本次注销股票 ...

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-016 一、重要提示 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 证券账户上股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务情况 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他 类产品等400余种主要产品。生鲜豆制品主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干、油豆腐等，以家庭、饭 店、食堂等为消费群体， ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-021 祖名豆制品股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于注销 2024 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职、第一个行权 期公司层面业绩考核未达标，公司对激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 36.25 万份予以注销。现就有关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议分别审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 100—103 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7568 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7570 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的祖名股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结论 ...

目 录 天健审〔2025〕7572 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）管理 层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为祖名股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于南京果果豆制食品有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于南京果果豆制食品有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祖名股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7570 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的祖名股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200122 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二五年四月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销股票期权相关事项的 注销股票期权相关事项的 法律意见书 泽昌证字 2025-05-05-01 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份" 或"公司"）委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激 励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，就公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权（以下简称"本 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祖名 股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7569 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： ...