证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-028 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 5 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 2025 年 5 月 27 日 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权登记 日将发生在 2024 年度权益分派的股权登记日之后，根据《上市公司股权激励管 理办法》《公司 ...

Market Performance - The plant-based meat concept index rose by 3.14%, ranking 6th among concept sectors, with 21 stocks increasing in value, including Xue Rong Biological and Zu Ming Co., both hitting the daily limit [1] - Notable stock performances include Dong Bao Biological, Ling Ge Technology, and Hao Xiang Ni, which increased by 5.22%, 4.60%, and 3.52% respectively [1] Capital Flow - The plant-based meat sector saw a net inflow of 245 million yuan, with 10 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [1] - Leading the net capital inflow was Xue Rong Biological with 114 million yuan, followed by Zu Ming Co. with 61.62 million yuan, Hao Xiang Ni with 48.93 million yuan, and Shuang Hui Development with 19.72 million yuan [1] Capital Inflow Ratios - The top stocks by net capital inflow ratio include Zu Ming Co. at 31.31%, Xue Rong Biological at 16.69%, and Dong Bao Biological at 11.14% [2]

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1.664.401.664.91 | 1.478.381.743.34 | 12.58% | 1.487.446.981.22 | | 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -25.136.060.31 | 40.462.298.46 | -162.12% | 38.379.825.14 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -23.228.404.76 | 38,629,462,62 | -160.13% | 35.809.995.06 | | 利润(元) | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额(元) | 106.854.608.54 | 176.445.236.42 | -39.44% | 193.353.941.57 | | 基本每股收益(元/股) | -0.20 | 0.32 | -162.50% | 0.31 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.20 | 0.32 | -162.50% | 0 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-027 祖名豆制品股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账 户上已回购股份 602,200 股后的 124,177,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税），不送红股，不转增股本。 2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例 =18,626,670 元，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额为 1.492760 元（每股 现金红利=现金分红总额/总股本=18,626,670 元÷124,780,000 股=0.1492760 元/ 股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入），据此计算除权除息参考价格= 股权登记日收盘价-0.1492760 元/股。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）2024 年度利润分 配方案已经公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-026 祖名豆制品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长蔡祖明先生 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）出席会议的 ...

上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 泽昌证字 2025-01-09-01 致:祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受祖名豆制品股份有限公司(以 下简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务 ...

2024 年度业绩说明会活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 祖名股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 5 月 9 日 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：蔡祖明先生 | | 公司接待 | 董事会秘书兼财务总监兼副总经理：高锋先生 | | 人员姓名 | 独立董事：于建平先生 | | | 董事兼副总经理：李国平先生 | | | 1、公司并购的南京果果项目一季度的经营情况如何？是否已经纳 | | | 入公司合并财务报表范围？ | | | 答：您好，2025 年南京果果项目已经纳入公司合并财务报表范围， | | 2025 | 年一季度南京果果实现营业收入 5,515 万元（未经审 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-025 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025年5月8日 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2025年4月 24日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销2024年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，同意对公司2024年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象离职、第一个行权期未满 足行权条件的股票期权合计36.25万份予以注销。具体内容详见公司于2025年4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。 本次注销股票 ...

Company Overview - The company focuses on the research, production, and sales of soybean products, offering over 400 main products including fresh soybean products, plant protein drinks, and leisure soybean products [4][5][6] - The company adheres to the philosophy of "producing healthy food and caring for human health," and has established a strong market presence in the Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai regions, covering most provinces and municipalities in China [5][6] Industry Development - The soybean product industry has seen rapid growth due to increasing consumer awareness of food safety and health, alongside the implementation of various industry standards [7] - China's soybean planting area reached 15.5 million acres in 2024, with projections to expand to 20 million acres by 2031, resulting in a significant increase in domestic soybean production [7][8] - The National Nutrition Health Committee has promoted the consumption of soybeans and their products, highlighting their nutritional benefits and recommending daily intake for adults [8] Industry Position - The company is recognized as a leading enterprise in the domestic fresh soybean product sector, holding multiple honors such as "National Key Leading Enterprise of Agricultural Industrialization" and "Demonstration Enterprise of National Agricultural Product Processing" [9] - The company has received various awards, including the "China Famous Trademark" and "Zhejiang Province Famous Brand Product," and has been a supplier for significant events like the G20 Hangzhou Summit and the Hangzhou Asian Games [9] Financial Data and Shareholder Information - The company has approved a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares (including tax), without issuing bonus shares or capitalizing reserves [24] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 15 million yuan and not exceeding 30 million yuan, with a maximum repurchase price of 29.85 yuan per share [11][12] Major Transactions - The company has approved the acquisition of 51% of Nanjing Guoguo Bean Products Co., Ltd. for 112.2 million yuan, with the payment structured in three phases [14]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-021 祖名豆制品股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于注销 2024 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职、第一个行权 期公司层面业绩考核未达标，公司对激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 36.25 万份予以注销。现就有关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议分别审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名 ...