二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7571 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的祖名股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解祖名股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-023 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-015 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《祖名股份 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-014 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 表决结果：同 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-017 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）上股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2025〕7568 号"《祖 名豆制品股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润-25,136,060.31元（合并报表口径），母公司实现净利润25,718,031.31 元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润 153,17 ...

（二）独立性情况说明 本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立性 的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵新建） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 赵新建先 ...

经核查独立董事于建平、赵新建、丁志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 祖名豆制品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事于建平、赵新建、丁志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁志军） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 丁志军先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市乡镇企业总公司） 投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至深圳中丝实业有限公司工作；1994 年至 1997 年，受委派至萧山中丝发展公司工作；1997 年至 2000 年 11 月，在浙 江松青律师事务所实习、专职律师执业；2000 年 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于建平） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 于建平先生，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主 任会计师、管理合伙人；现任杭州初灵信息技术股份有限公司、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或 ...

祖名豆制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-022 祖名豆制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 祖名豆制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 444,646,396.49 | 380,991,172.96 | 16.71% | | 归属于上市公司股东的净利 ...