证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-038 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》； 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http: ...

Market Overview - On August 29, the agricultural processing sector rose by 0.17% compared to the previous trading day, with Sobao Protein leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Stock Performance - Sobao Protein (603231) closed at 19.59, with a significant increase of 9.99% and a trading volume of 195,100 shares, amounting to a transaction value of 367 million yuan [1] - Other notable performers included: - Jinlongyu (666000E) at 33.66, up 3.47%, with a transaction value of 1.038 billion yuan [1] - Yizhi Magic Hand (839273) at 47.42, up 2.89%, with a transaction value of 135.2 million yuan [1] - Huazi Industrial (600191) at 8.81, up 2.20%, with a transaction value of 10.3 million yuan [1] Capital Flow - The agricultural processing sector saw a net inflow of 57.6014 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 19.2071 million yuan [2] - The capital flow for key stocks included: - Sobao Protein had a net inflow of 82.9185 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 48.5839 million yuan from retail investors [3] - Jinlongyu experienced a net inflow of 78.3111 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 72.0730 million yuan from retail investors [3] - Baolingbao (002286) had a net inflow of 13.2288 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 9.2370 million yuan [3]

祖名豆制品股份有限公司 2025 年半年度报告全文 祖名豆制品股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 祖名豆制品股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人（会计 主管人员)高锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 30 | | 第五节 | 重要事项 35 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 42 | | 第七节 | 债 ...

祖名豆制品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 祖名豆制品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规），以及《深圳证券交易所股票上市规则》 《祖名豆制品股份有限公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格、信息披露等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员持股变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列 ...

章 程 祖名豆制品股份有限公司 二〇二五年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党建 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第九章 通知与公告 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（ ...

祖名豆制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提 名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名， ...

祖名豆制品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 祖名豆制品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 公司及其他信息披露 ...

祖名豆制品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 祖名豆制品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （四）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工董事； （五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第一章 总则 第一条 为进一步完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《祖名豆制品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可 ...

祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、自律规则及其他规范性文件（以下统称法律法规）的规定和《祖名豆制品股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并 ...

第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决策委员会（以下 简称"战略决策委员会"）并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 祖名豆制品股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独 ...