祖名豆制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司规范运作指引》等法律、 行政法规、部门规章、自律规则和其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和备案工作；公司证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 祖名豆制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第五条 公司董事、高级管理人员及公司下属各部门、 ...

祖名豆制品股份有限公司 内部控制管理制度 祖名豆制品股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制, 促进公司规范运作和稳健发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》（以下简称"运作指引"）及《祖名豆制品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是确保董事会和股东会等机构合法运作和科学 决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内 部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境:指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素,包括员 工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、董 事会的关注和指导等。 （二）目标设定:指管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有 ...

祖名豆制品股份有限公司 对外投资管理制度 祖名豆制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强祖名豆制品股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资活动管理， 保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 对外投资的形式包括但不限于股权投资、证券投资与衍生品交易等高风险投资、委 托理财、委托贷款、对子公司投资等其他法律不禁止的投资。 第三条 本制度适用于公司的对外投资行为，公司下属分公司无权决策对外投资， 子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 对外投资的原则如下： （一 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受审计委员会和独立董事的监督。 祖名豆制品股份有限公司 董事会议事规则 祖名豆制品股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 第四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长代 ...

祖名豆制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作 和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员 ...

祖名豆制品股份有限公司 总经理工作细则 祖名豆制品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对公司董事会 负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东会和董事会赋予的 职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称 的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总 经理、财务总监等由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务总监等对 总经理负责。董事会秘书由 ...

祖名豆制品股份有限公司 信息披露管理制度 祖名豆制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部 门规章、自律规则等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 ...

祖名豆制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公 司股东会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制 定本细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 ...

祖名豆制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘任(含选聘、 续聘、改聘，下同)会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所(含财务会计报告审计及内部控制审 计服务)，不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计 ...

祖 名 豆 制 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 祖名豆制品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经 ...