法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200122 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二五年四月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销股票期权相关事项的 注销股票期权相关事项的 法律意见书 泽昌证字 2025-05-05-01 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份" 或"公司"）委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激 励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，就公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权（以下简称"本 ...

目 录 天健审〔2025〕7572 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）管理 层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为祖名股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于南京果果豆制食品有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于南京果果豆制食品有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祖名股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7570 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的祖名股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结论 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 100—103 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7568 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-023 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-015 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《祖名股份 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-014 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 表决结果：同 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-017 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）上股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2025〕7568 号"《祖 名豆制品股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润-25,136,060.31元（合并报表口径），母公司实现净利润25,718,031.31 元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润 153,17 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁志军） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 丁志军先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市乡镇企业总公司） 投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至深圳中丝实业有限公司工作；1994 年至 1997 年，受委派至萧山中丝发展公司工作；1997 年至 2000 年 11 月，在浙 江松青律师事务所实习、专职律师执业；2000 年 ...

经核查独立董事于建平、赵新建、丁志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 祖名豆制品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事于建平、赵新建、丁志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...