祖名豆制品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划和 2024 年员工持股计划 相关事项的审核意见 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及《公司章程》的规定，对公司 拟实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）和 2024 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如 下： 一、关于本次激励计划相关事项的核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：祖名股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021105 | | 保荐代表人姓名：梁咏梅 | 联系电话：0755-33021133 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | | 因及解决措施 | | 蔡祖明、蔡水埼、王茶英发行前股东所持股份的流 | 是 | 不适用 | | 通限制和自愿锁定的承诺 | | | | 杭州纤品投资有限公司发行前股东所持股份的流通 | 是 | 不适用 | | 限制和自愿锁定的承诺 | | | | 李国平发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 沈勇、赵大勇、吴彩珍、程丽英发行前股东所持股 | 是 | 不适用 | | 份的流通限制和自愿锁定的承诺 | | | | 上海筑景投资中心（有限合伙）发行前股东所持股 | 是 | 不适用 | 2 | 公司及股东承诺事 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-022 祖名豆制品股份有限公司 2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东原则上按 出资比例提供同等担保或者反担保。 3、上述担保事项的办理期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度 内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律 文件。 关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对子公 司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度 不超过人民币 3.5 亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席会议 的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施。现将具体事宜公告如下： 一、担保情况概述 为更好满足公司及合并报表范围内子公司 ...

祖名豆制品股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第十二章 修改章程 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十三章 附则 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-025 祖名豆制品股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更是根 据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法 规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 特此公告 （二）会计政策变更实施日期 公司自 2023 年 10 月 25 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后 租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由祖名 豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、祖名股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 72.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励 ...

祖名豆制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营管 理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章 程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、 关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有 效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监 事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，其中现场方式召开 3 次，现场结合 通讯方式召开 2 次。具体情况如下： | 序 | | 时间 | | 届次 | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | | | | 2023 | 年 | 1 | 第四届监事会 | | 1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | 1 | 月 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-021 祖名豆制品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同意，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 15. ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划自查表 l 公司简称:祖名股份 股票代码:003030 独立财务顾问:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 是否存在 该事项 备注 事项 序号 (是/否/ 不适用) 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 是 1 意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 是 2 否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近 36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 是 3 公开承诺进行利润分配的情形 是 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 4 是 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 5 是 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 6 激励对象合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 是 7 控制人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事、监事 是 9 是否最近 12个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适 是 10 当人选 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-018 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt ...