证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-052 祖名豆制品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公 司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第 五届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼 先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵 新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历见附件）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-061 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 祖名豆制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁志军，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人祖名豆 制品股份有限公司董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过祖名股份第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-055 祖名豆制品股份有限公司关于 全资子公司迁建项目增加投资额暨投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司迁建 项目增加投资额的议案》，同意全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简 称"扬州祖名"）迁建项目增加投资额 2.2 亿元。具体情况如下： 一、对外投资概述 公司已于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，并于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资 并迁建厂房的议案》，同意扬州祖名向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用 地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资 3.3 亿元人民币，为顺利完成迁建工作， 公司将通过现金方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币，增资后扬州祖名的注 册资本增至 16,500 万元人民币。公司授权管理层负责办理与本 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-050 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及相 关议案资料已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。 3、审议《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:/ ...

祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、自律规则及其他规范性文件（以下统称法律法规）的规定和《祖名豆制品股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。公司应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决或投 票表决。 祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为持续完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 ...

保荐代表人签名： 付林 梁咏梅 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：祖名股份 保荐代表人姓名：付林 联系电话：0755-33021105 保荐代表人姓名：梁咏梅 联系电话：0755-33021133 现场检查人员姓名：付林 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 1 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 事会的会议文件和公告文件、访谈管理层、获取公司说明文件 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 ...

一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，预 计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。上述担 保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编 号：2023-022）。 （一）本次担保基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"） 签订了《保证合同》，为永赢金租与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司 （以下简称"安吉祖名"）签订的融资租赁合同形成的债权提供人民币 2,000 万元 的担保，担保方式为连带责 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 祖名豆制品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华鑫证券 孙山山 人员姓名 西南证券 夏霁 安信证券 王玲瑶 嘉实基金 张展志 东北证券 竹璐铭、郦焕强 浙江怀信资产管理 王克、边晓楠 上海千杉投资管理 廖光星 时间 2023年10 月31日上午 地点 杭州江陵路77号公司三楼会议室 上市公司接待人 董事长兼总经理：蔡祖明先生 员姓名 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生 ...

近日公司收到邬飞霞女士出具的《关于减持股份计划实施期限届满的告知 函》，截至本公告披露日，上述减持股份计划期限已届满，现将其减持结果情况 公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 均价 | | | （万股） | （%） | | 邬飞 | 集中竞价交易 | 2023.04~2023.10 23.66 | | | 171.15 | 1.37 | | 霞 | 合 计 | / / | | | 171.15 | 1.37 | 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-046 祖名豆制品股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持股份计划期限届满 暨减持结果的公告 股东邬飞霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日披露了 《关于持股 5%以 ...