证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-043 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 6 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 因公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权登记日 将发生在 2023 年度权益分派的股权登记日之后，根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-045 祖名豆制品股份有限公司 二、本次激励计划行权价格调整的情况说明 1、调整事由 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2024 年 股票期权激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的相关规定以及 2023 年 年度股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-042 2. 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例= 18,627,420 元，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额为 1.492820 元（每股 现金红利=现金分红总额/总股本=18,627,420 元÷124,780,000 股=0.1492820 元/ 股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入），据此计算除权除息参考价格= 股权登记日收盘价-0.1492820 元/股。 3. 根据公司 2024 年 2 月 7 日披露的《祖名股份回购股份报告书》，回购价 格上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含），调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 11 日起生效。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）2023 年度利润分 配方案已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将 权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．经公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-040 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展 情 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-041 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 30 元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）近日接到公司股东沈勇 先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | | | | | | | | | | 至解除 | 招商证券 | 资金需 | | 沈勇 | 否 | 446.00 | 69.90% | 3.57% | 否 | 否 | 2024/05/24 | 质押之 | 股 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-038 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）近日接到公司股东沈勇 先生通知，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 祖名豆制品股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 沈勇 | 否 | 290.00 | 45.45% | 2.32% | 2021/05/24 | | 招商证券 | | | | 100.00 | 15.67% | 0.80% | 2022/04/26 | 2024/05/23 | 股份有限 | | | | 56.00 | 8.78% | ...

上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-02-02 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受祖名豆制品股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年五月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由祖名豆制品股 份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、祖名股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 72.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-034 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关文件。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国证券登记结算深圳分公司"）查询，对 2024 年股票期 ...