祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、自律规则及其他规范性文件（以下统称法律法规）的规定和《祖名豆制品股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。公司应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决或投 票表决。 祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为持续完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 ...

保荐代表人签名： 付林 梁咏梅 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：祖名股份 保荐代表人姓名：付林 联系电话：0755-33021105 保荐代表人姓名：梁咏梅 联系电话：0755-33021133 现场检查人员姓名：付林 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 1 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 事会的会议文件和公告文件、访谈管理层、获取公司说明文件 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 ...

一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，预 计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。上述担 保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编 号：2023-022）。 （一）本次担保基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"） 签订了《保证合同》，为永赢金租与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司 （以下简称"安吉祖名"）签订的融资租赁合同形成的债权提供人民币 2,000 万元 的担保，担保方式为连带责 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 祖名豆制品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华鑫证券 孙山山 人员姓名 西南证券 夏霁 安信证券 王玲瑶 嘉实基金 张展志 东北证券 竹璐铭、郦焕强 浙江怀信资产管理 王克、边晓楠 上海千杉投资管理 廖光星 时间 2023年10 月31日上午 地点 杭州江陵路77号公司三楼会议室 上市公司接待人 董事长兼总经理：蔡祖明先生 员姓名 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生 ...

近日公司收到邬飞霞女士出具的《关于减持股份计划实施期限届满的告知 函》，截至本公告披露日，上述减持股份计划期限已届满，现将其减持结果情况 公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 均价 | | | （万股） | （%） | | 邬飞 | 集中竞价交易 | 2023.04~2023.10 23.66 | | | 171.15 | 1.37 | | 霞 | 合 计 | / / | | | 171.15 | 1.37 | 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-046 祖名豆制品股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持股份计划期限届满 暨减持结果的公告 股东邬飞霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日披露了 《关于持股 5%以 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 385,148,441.60, a decrease of 0.31% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 15,525,137.76, an increase of 9.91% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 68.66% year-on-year, primarily due to government subsidies received in the previous year[7]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,062,437,745.51, a decrease of 4.7% compared to CNY 1,113,383,864.14 in Q3 2022[16]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 33,178,107.69, a decline of 10.6% from CNY 37,157,873.02 in Q3 2022[17]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 33,178,107.69, a decrease of 10.6% from CNY 37,157,873.02 in Q3 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.27, down from CNY 0.30 in the same period last year, representing a decline of 10%[18]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,866,531,485.53, reflecting a growth of 6.69% compared to the end of the previous year[4]. - The company's total assets increased to CNY 1,866,531,485.53 in Q3 2023, up from CNY 1,750,019,285.16 in Q3 2022, reflecting a growth of 6.7%[14]. - Current liabilities totaled CNY 594,468,269.41, an increase from CNY 570,188,290.55 in the previous year, representing a rise of 4.5%[14]. - Long-term borrowings rose to CNY 149,645,130.78, compared to CNY 50,059,166.67 in Q3 2022, indicating a significant increase of 198.5%[14]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,048,162,304.06, compared to CNY 1,035,647,742.61 in the previous year, reflecting a growth of 1.2%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 157,589,160.24, an increase of 53.84%[4]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 157,589,160.24, an increase of 54% compared to CNY 102,439,250.86 in Q3 2022[20]. - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of CNY 285,432,296.26, compared to a net outflow of CNY 181,292,470.69 in Q3 2022[20]. - Cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net inflow of CNY 16,989,372.44, a recovery from a net outflow of CNY 72,654,103.05 in the same period last year[20]. - The company received CNY 84,000,000.00 related to other investment activities in Q3 2023, which was not reported in the previous year[20]. Shareholder Information - The company reported a total of 9,635 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The largest shareholder, Cai Zuming, holds 24.08% of the shares, while the second-largest shareholder, Hangzhou Xianpin Investment Co., Ltd., holds 14.14%[9]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 8,195,447.56, up from CNY 5,118,721.52 in Q3 2022, marking an increase of 60.6%[17]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[11]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.12, representing a 13.11% increase compared to the same period last year[4]. - The weighted average return on equity for the year-to-date was 3.17%, a decrease of 0.46% compared to the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 39,668,552.18 from CNY 71,744,126.45, a decline of 44.7%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 185,961,989.00, down from CNY 312,737,854.25 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of 40.5%[20]. - Deferred tax assets increased from CNY 12,215,405.76 to CNY 12,682,162.10 as of January 1, 2023, indicating a rise of CNY 466,756.34[23]. Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[26].

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-044 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及相关议 案资料已于 2023 年 10 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-043 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，公司改 选李伯钧先生为审计委员会成员，改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建 平先生（主任委员）、李伯钧先生、赵新建先生。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及相关议 案资料已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出 席董事 9 名 ...

祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一王茶英女士为公司 高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事会改选李伯钧 先生为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主 任委员，独立董事）、李伯钧先生、赵新建先生（独立董事）。 特此公告。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-045 祖名豆制品股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...