证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-099 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议（以下简称"会议"），会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯 调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第 十三研究所（以下简称"中国电科十三所"）发行股份购买其持有的河北博威集 成电路有限公司（以下简称"博威公司"）73.00%股权及其持有的氮化镓通信基 站射频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公 司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电 ...

中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委 员会审核并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2023）1519 号）。截至本承诺函出具 日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为本次交易的独立财务顾 问及向特定对象发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）的主承销 商，根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，对自 2023 年 6 月 20 日（深 交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称"会 后事项期间"）的重大事项进行了审慎核查，并出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 1、2023 年 7 月 7 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证 监局"）出具《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证 券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2023]102 号）。该监管函件认为， 中信证券在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中存在机房基础设施建设安全性不足， 信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，上述行为违反了《证券期货业网络和信息安 1 全管理办法》第十三条相关规定，深圳证监局决定对中信证券采取出具警示函的行 政监管措施。 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核 并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意河北中瓷电子 ...

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关规定及监管机构的审核要求，公司及各中介 机构对本次项目会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日披露的 相关文件。 公司将根据本次项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-094 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《河北中瓷电子科技 股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册 ...

中联资产评估集团有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司")发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易")的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")并购重组审核委员会审核 并于 2023年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出 具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》(证监许可(2023)1519 号)。截至本承诺函出具日,本次交易已办理 完成发行股份购买资产部分的新增股份登记、上市手续,后续将启动以向特定对象 发行股份募集配套资金的发行工作。 中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联评估")为本次交易及向特定对象 发行股份募集配套资金(以下简称"本次发行")的评估机构,根据中国证监会和深 交所的会后事项监管要求,对自 2023年 6月 20 日(深交所并购重组审核委员会审 核通过之日)至本承诺函出具日期 ...

根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，本公司对自 2023 年 6 月 20 日（深交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简 称"会后事项期间"）的重大事项进行了审慎核查，并承诺如下： 一、本次交易的相关中介机构受到行政处罚、监管措施情况 （一）独立财务顾问中信证券股份有限公司受到监管措施情况 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委 员会审核并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2023）1519 号）。截至本承诺函出具 日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 1、2023 年 7 月 7 日，中国证券监 ...

中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委 员会审核并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2023）1519 号）。截至本承诺函出具 日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）为本次交易的独立财务顾问及 向特定对象发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）的主承销商， 根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，对自 2023 年 6 月 20 日（深交所 并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称"会后事 项期间"）的重大事项进行了审慎核查，并出具核查意 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-093 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 10 月 17 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《河北中瓷电子科技 股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号： 2023-063 号）。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对本次项目会后事 项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日披露的相关文件。 公司将根据本次项目 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易会后重大事项承诺函 大华特字[2023]004202 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项承诺函 目 录 页 次 一、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易会后重大事项承诺函 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易 会 后 重 大 事项承诺函 大华特字[2023]004202 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 大华特字[2023]004202 号会后事项承诺函 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子、上市公司 或公司）首次公开发行股份购 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核 并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可（2023）1519 号）。截至本承诺函出具日，本次交易已办理 完成发行股份购买资产部分的新增股份登记、上市手续，后续将启动以向特定对象 发行股份募集配套资金的发行工作。 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）为本次交易及向特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据中国证监会和深交所 的会后事项监管要求，对自 2023 年 6 月 20 日（深交所并购重组审核委员会审核通 过之日）至本承诺函出具日期间 ...