证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-020 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4 月1日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 三十一次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投 项目的议案》 本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、刘健、朱俊杰已对议案回避表决。 表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为 0票。 三、备查文 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-015 河北中瓷电子科技股份有限公司 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 限合伙）（以下简称"中电基金"）持有公司股份 24,096,593 股，占公司总股本 的比例为 5.34%。 持股份的告知函》，中电基金计划计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三 个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 451.0529 万 股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 根据减持时的市场价格确定。 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 规定的不得减持的情形。 三、本次计划减持股东的承诺及履行情况 及减持意向的承诺如下： "本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易 所监管 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-017 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-016 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "或" 中瓷电子 "）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-015 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中电基金"）持有公司股份 24,096,593 股，占公司总股本 的比例为 5.34%。 2、公司近日收到中电基金出具的《关于拟以大宗交易和/或集中竞价方式减 持股份的告知函》，中电基金计划计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三 个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 451.0529 万 股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。 一、股东的基本情况 1、股东名称：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 2、股东持股情况：截至本公告披露日，中电基金持有公司流通股 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-015 河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 12 日召开了第一届董事会第九 次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，同意公司以总股本 106,666,667 股为基数，按分 配总额固定的分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。另外，公司 2020 年 未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。2021 年 6 月 2 日，公司披露了《河 北中瓷电子科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派实施的公告》，公司 2020 年度权益分派及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 106,666,667 股增加至 149,333,333 股。 2022 年 4 月 20 日、202 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的 核查意见 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371 号）核准，河北中瓷电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,667 股。经深圳证券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币 普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1284 号）批准，公司于 2021 年 1 月 4 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,000 万股，发 行后公司总股本由 8,000 万股变更为 106,666,667 股。 （二）公司上市后股本变动情况 公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 12 日召开了第一届董事会第九 次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，同意公司以总股本 106,666,667 股为基数，按分 配总额固定的分配方案，拟向全体股东每 10 股派发 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律法规的要求，就中瓷电子首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了 核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371 号）核准，河北中瓷电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,667 股。经深圳证券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币 普通股股票上市的通知 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-014 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举袁达松先生 为公司第二届独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会届满时止。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，袁达松先生尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据袁达松先生书面承诺，其将参加最近 一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 近日，公司收到袁达松先生的通知，袁达松先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 5 日 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-013 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 在公司换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成董事会与 监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期已将届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，为保 证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期 换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...