本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买"中国建 设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款"。产品起息日为 2022 年 8 月 19 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-037 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-036 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本 322,180,614 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.900000 元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。本次利润分配金 额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积—股本 溢价的余额。另外，公司 2023 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次权益分派实施时间距离 2023 年年度股东大会审议通过时间未超 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 股份解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，就中瓷电 子部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况 （一）本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名交易对方发行股份购买 相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于重大资产重组之配套募集资金限售股份 上市流通的提示性公告 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-035 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任 公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国开制造业转型升级基金 （有限合伙）、诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州） 合伙企业（有限合伙）、启迪裕麟（北京）投资管理有限公司—嘉兴启江股权投 资合伙企业（有限合伙）、国开投资基金管理有限责任公司—京津冀协同发展产 业投资基金（有限合伙）发行 29,940,119 股股份，发行价格为 83.50 元/股，共计 募集配套资金人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，实际募集资金净额为人民币 2 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名交易对方发行股份购买 相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任 公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国开制造业转型升级基金 （有限合伙）、诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州） 合伙企业（有限合伙）、启迪裕麟（北京）投资管理有限公司—嘉兴启江股权投 资合伙企业（有限合伙）、国开投资基金管理有限责任公司—京津冀协同发展产 业投资基金（有限合伙）发行 29,940,119 股股份，发行价格为 83.50 元/股，共计 募集配套资金人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。 中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 65.68 RMB as of May 9, 2024 [2][3] Core Views - The company's traditional business remains stable, with significant growth potential in SiC and electrostatic chuck products [4] - Despite short-term pressure in Q1 2024, the company's profitability is steadily improving, driven by high R&D investment and product structure optimization [4] - The company's high-speed optical module ceramic shells are leading in the domestic market, with 400G products already in mass production and 800G products reaching international standards [5] - SiC products have gained recognition from major automotive manufacturers, with main-drive SiC MOS passing parameter verification [5] - Precision ceramic components have seen substantial growth, benefiting from domestic substitution trends in the semiconductor equipment sector [5] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 2.676 billion RMB, a 6.52% YoY increase, and net profit of 490 million RMB, up 7.11% YoY [4] - Q1 2024 revenue reached 548 million RMB, a 6.63% YoY increase, while net profit declined 4.38% to 83 million RMB [4] - Gross margin improved by 1.10 percentage points to 33.37% in Q1 2024, with net margin increasing by 1.94 percentage points to 18.14% [4] - R&D expenses surged 32.01% YoY to 72 million RMB in Q1 2024 [4] Future Projections - Revenue is expected to grow from 3.649 billion RMB in 2024E to 6.160 billion RMB in 2026E, representing a CAGR of 29.4% [4] - Net profit is projected to increase from 663 million RMB in 2024E to 1.168 billion RMB in 2026E, with a CAGR of 29.6% [4] - EPS is forecasted to rise from 2.06 RMB in 2024E to 3.63 RMB in 2026E [4] - ROE is expected to improve from 10.3% in 2024E to 14.1% in 2026E [4] Market Position - The company's total assets stood at 7.598 billion RMB as of the latest reporting period, with net assets of 5.706 billion RMB [2] - The company has a total share capital of 322.18 million shares, with 84.11 million shares in circulation [2] - The company's net asset per share is 17.71 RMB [2]

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 15 中国·北京 二〇二四年五月 氢 津 卵 事 务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-340 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河北中瓷电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码： 003031 证券简称：中瓷电子 公告编号： 2024-034 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5月 16 日（星期四）14:30-16:00 2023 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （2）网络投票时间：2024年 5 月 16 日（星期四） 其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 16 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点： 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生 6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规 ...

中航证券有限公司 关于 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 河北中瓷电子科技股份有限公司 声明 中航证券有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独 ...