河北中瓷电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-071 通过网络投票的中小股东134人，代表股份50,114,159股，占公司有表决权股 份总数的 11.1105％。 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人， 代表股份 通过现场投票的股东3人，代表股份261,386,604股，占公司有表决权股份总 数的 57.9503％。 通过网络投票的股东136人，代表股份101,751,686股，占公司有表决权股份 总数的22.5587％。 通过现场和网络投票的中小股东136人，代 ...

Group 1 - The company held its 34th meeting of the second board of directors on July 30, 2025, where it approved the adjustment of the specialized committee members [1] - The adjustments to the specialized committees include the appointment of Min as the chairman of the Strategic Committee, Wu as the chairman of the Audit and Risk Committee, Yuan as the chairman of the Compensation and Assessment Committee, and an unnamed individual as the chairman of the Nomination Committee [1]

证券日报网讯 7月30日晚间，中瓷电子发布公告称，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the holding of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 30, 2025 [2] - The meeting approved the proposal regarding the election of independent directors for the company's second board of directors [2]

2024年1至12月份，中瓷电子的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 中瓷电子（SZ 003031，收盘价：54.58元）7月30日晚间发布公告称，公司第二届第三十四次董事会会 议于2025年7月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议审议了《关于调整公 司董事会专门委员会委员的议案》等文件。 ...

2、吴武清、高岭、袁达松为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中， 吴武清为审计与风险委员会主任委员。 3、袁达松、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中， 袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。 4、吴文刚、卜爱民、孙威为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚 为提名委员会主任委员。 备查文件 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日召开 第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委 员的议案》。董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后 的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 1、卜爱民、梁向阳、吴文刚为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱 民为战略委员会主任委员。 董 事 会 2025年7月30日 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。 特此公告。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 温源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 ิ 源 律师 事务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-559 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-071 河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-072 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月23日分 别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四 次会议(以下简称"会议")的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场 会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会 议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年7 月30日 会议审议并经表决，通 ...

金融界消息 截至2025年7月29日收盘，中瓷电子（003031）报收于54.44元，上涨1.53%，换手率 1.34%，成交量4.56万手，成交金额2.47亿元。 通过天眼查大数据分析，河北中瓷电子科技股份有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目508 次，知识产权方面有商标信息8条，专利信息197条，此外企业还拥有行政许可14个。 来源：金融界 中瓷电子最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6.14亿元、同比增长12.01%，归属净利 润1.23亿元，同比增长48.81%，扣非净利润1.14亿元，同比增长68.76%，流动比率5.724、速动比率 4.995、资产负债率16.21%。 天眼查商业履历信息显示，河北中瓷电子科技股份有限公司，成立于2009年，位于石家庄市，是一家以 从事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本45105.2859万人民币，实缴资本33041.6163万人民 币。公司法定代表人为卜爱民。 资金流向方面，今日主力资金净流入1091.78万元，占比成交额4.42%。其中，超大单净流入250.04万 元、占成交额1.01%，大单净流入841.74万元、占成交额3.4 ...