证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-041 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 天津田长 | | | | | 住所 | 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 | 号 | 122 | 室 | | | -19（集中办公区） | | | | | 信息披露义务人二 | 天津乐邦 | | | | | 住所 | 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 | 号 | 123 | 室 | | | -8（集中办公区) | | | | | 信息披露义务人三 | 天津人欢 | | | | | 住所 | 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 | 号 | 122 | 室 | | | -21(集中办公区) | | | | | 信息披露义务人四 | 天津合鼎 | | | | | 住所 | | 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 22（集中办公区） | 160 | 号 | 122- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 5 月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 402,447,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次 利润分配公司合计派发现金红利人民币 6,439,160.00 元，剩余未分配利润结转 下一年度。若上述利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配 总额进行相应调整。 2、自分配预案披露至实施 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞任情况 2024 年 5 月 31 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了财务总监徐淦海先生的书面辞任报告。徐淦海先生因工作变动申请 辞去公司财务总监职务。徐淦海先生辞去财务总监职务后，不再在公司及控股子 公司任职。公司对徐淦海先生担任财务总监职务期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-038 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，徐淦海先生未持有公司股份。 二、聘任财务总监情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》，经审阅相关材料，董事会认为武晋雅女士具备所聘任 岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任武晋雅女 士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满时止（武晋雅女士的简历详见附件）。 ...

一、本次员工持股计划的基本情况 2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议；2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。 2022 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计 划或者股权激励。2022 年 3 月 22 日，公司披露了《回购报告书》。 2022年12月3日，公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。截 至2022年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股 份数量为3,658,700股，占公司总股本的0.9091%，最高成交价为14.71元/股，最 低成交价为13.05元/股，成交总金额为50,000,413元（不含交易费用）。公司本 次回购股份计划实施完成。 2023年1月4日，公司收到中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 5 月 31 日以专人送达等形式发出会议通知，经全体董事一 致同意豁免提前书面通知的要求，并于 2024 年 5 月 31 日 14:00 在北京市昌平区 建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲 自出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明 先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： (一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》； 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-037 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议； 3、 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-036 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第三届监事会主席的议案》； 经审议，全体监事一致同意选举王平女士为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 5 月 7 日以专人送达等形式发出会议通知，经全体监事一 致同意豁免提前书面通知，于 2024 年 5 月 8 日 14:00 在北京市昌平区建材城西 路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际亲自出席监事 3 名，会议由全体监事推举苏小粉女士主持。会议 ...

2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 213 号 致：江苏传智播客教育科技股份有限公司 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 5 月 7 日下午 14:30 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏传智播客教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-035 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7.会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 14 名，代表股份 20 ...

公司研究丨点评报告丨传智教育（003032.SZ） [Table_Title] 2024Q1 业绩点评：收入业绩承压，静待需求拐 点 分析师及联系人 SAC：S0490517020001 SAC：S0490520080013 SAC：S0490513080003 SFC：BQT624 传智教育（003032.SZ） cjzqdt11111 相关研究 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 成本费用管控加强，难抵收入回调压力，毛利率、净利率承压。公司通过优化人员结构， 退租部分校区场地等方式压低成本费用开支，营业成本、销售、管理、研发、财务费用分 别同比-47.16%/-24.77%/-15.51%/-9.34%/-139.56%，但是收入回调压力下，公司综合毛 利率同比-21.55 个 pct，销售、管理、研发费用率分别同比+19.93/+17.38/+16.06 个 pct， 导致公司业绩亏损。 布局学历职业教育，宏图起步，培育新增长点。为完善和提升公司数字化人才职业培训和 学历职业教育双轨发展布局，公司 2021 年投资举办的宿迁传智互联网中等职业技术学 校，目前已完成前两届学员招生，在校生 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-034 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工 持股计划的议案》，同意终止实施公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）。具体情况如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 2022 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议；2022 年 10 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员 工持股计划相关事宜的议案》。 据上述非交易过户情况，公司2022年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购的全部3,65 ...