江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善江苏传智播客教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。董事会办公 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购 风险，维护公司和投资者的利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动（包括公司对下属 子公司的投资）。项目投资（需另行设立公司进行的项目投资除外）、债权投资、 证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑 产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化； （四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括 宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有 效实施。 第二章 募集资金储存 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户 内。 第三章 募集资金使用 第七条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当严格按照 ...

公告编号：2018-019 江苏传智播客教育科技股份有限公司 内部审计制度 第二章 一般规定 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会由三名董事组成，审计 委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。。 第五条 公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-053 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》； 监事会同意提名肖婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于监事辞任并提名监事候选人的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体监事一 致同意豁免提前书面通知，于 2024 年 9 月 20 日 14:00 在北京市昌平区建材城西 路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于全资子公司拟收购 FIS Holdings Pte. Ltd. 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过，并向发展和改革委员会、商务 部门、外汇管理部门等政府部门履行境外投资备案和审批程序通过后方可实施， 能否最终取得相应备案或审批及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。 一、交易概述 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-054 辅仁控股总部位于新加坡，下属两家全资子公司，分别为 Furen International School Pte Ltd（以下简称"辅仁国际学校"）和 E-Jia Homestay Pte Ltd（以下简称"怡家"），辅仁国际学校提供国际剑桥 O-level 和 A-level 等课程教育，怡家提供学生住宿和宿舍管理等支持服务。辅仁控股教育质量卓越， 师资力量雄厚，毕业生遍布全球名校，是一家运营模式规范、财务状况良好的教 育集团。 姓名：Li Wei 国籍：新加坡 住所：Eunos Damai ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据相关法律、法 规及规范性文件与《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本管理办法仅适用于公司的独立董事，是指不在公司担任除董事以 外的其它职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及公司主要大股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年96,000元（含税），由公司统一 按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。 第五条 独立董事津贴按月发放。 第六条 本办法经公司股东会审议通过后生效 第七条 本办法由公司董事会负责解释。 第八条 本办法未尽事宜或本办法与相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，按照相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》执行。 1 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第三条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所 有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。 第四条 公司实施再融资计划过程中，在向特定个人或者机构进行询价、推 介等活动时，应当特别注意信息披露的公平性，不得为了吸引认购而向其提供未 公开重大信息。 第五条 信息披露义务人应当在相关规则规定的期限内披露重大信息，不得 有意选择披露时点。 第六条 自愿披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示 可能出现的不确定性和风险。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事长对公司信息披露事务 管理承担首 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值和 认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、非 直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业培训 等）以及未来条件成熟时可能实施的股权激励计划等内容。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）内部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监 督作用，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）审核公司年度财务信息及会计报表； （二）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （三）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （四）提议聘请或改聘外部审计机构； （五）法律法规、证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 第三条 审计委员会应当督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第四条 审计委员会、管理层与会计师事务所的事前沟通： （一）沟通时点：会计年度结束后至会计师事务所项目组进场前，保持联系 沟通。 （二）参加沟通人员：审计委员会成员、会计师事务所年审项目负责人、公 司管理层人员。 （三）沟通形式：现场会议、 ...