中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"传智教育"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对传智教育首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）40,244,750 股；经深圳证券交易所《关于江苏传智播客 教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕21 号） 同意，公司人民币普通股股票于 2021 年 1 月 12 日在深 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-073 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-073 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划（以下简称"圆融1号"） 2、受托方：中融国际信托有限公司 3、认购金额：5,000万元 4、到期日期：2023年12月28日 5、风险提示：截至本公告披露日，圆融1号的本金及投资收益尚未兑付，存 在本息不能全部兑付的风险。如本息无法全部兑付将对公司利润产生不利影响， 影响程度具有不确定性。除该信托产品外，公司未持有其他信托产品。 目前公司的日常经营活动均正常进行，该事项不会影响公司的持续运营能力 及日常经营资金需求。公司将密切关注上述信托产品的兑付进展情况，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财基本情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 681 号 致：江苏传智播客教育科技股份有限公司 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏传智播客教育科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏传智播客教育科技股份有限公司第 三届董事会第十二次会议决议公告》、《江苏传智播客教育科技股 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-071 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于对全资子公司大同好学增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对全资子公司增资概述 2023 年 12 月 20 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司大同好 学增资的议案》。为满足公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）募集资金投资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需 求，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司以自有资金人民币 29,000.00 万元 向全资子公司大同好学教育科技有限公司（以下简称"大同好学"）增资。在本 次发行募集资金到位后，将按照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换先期 投入的所有自有资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于对全资子公司大同好学增资的公告》。 二、增资进展情况 2023 年 12 月 22 日，大同好学完成了上述 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-070 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于对全资子公司大同好学增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对全资子公司增资概述 2023 年 12 月 20 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果，审议通过了《关于对全资子公司大同好学增资的议案》。为满足公司 2 023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金投 资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需求，保障募集资金投资项目的顺 利实施，公司将以自有资金人民币 29,000.00 万元向全资子公司大同好学教育科 技有限公司（以下简称"大同好学"）增资。在本次发行募集资金到位后，将按 照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换先期投入的所有自有资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资 事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交 易，亦不构成 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-069 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于对全资子公司大同好学增资的议案》； 为满足公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）募集资金投资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需求，保障募集 资金投资项目的顺利实施，董事会同意公司以自有资金人民币 29,000.00 万元向 全资子公司大同好学教育科技有限公司增资。在本次发行募集资金到位后，将按 照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换先期投入的所有自有资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于对全资子公司大同好学增资的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2023 年 12 ...

深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：传智教育 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩新科 联系电话：021-68828047 | | | | | 保荐代表人姓名：孔林杰 联系电话：021-68827437 | | | | | 现场检查人员姓名：韩新科、韩甫洋 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 日 12 4 2023 12 6 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | ...

2023 年 12 月 江苏传智播客教育科技股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件 和《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定《江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简 称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生。董事会受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个 ...