江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李一帆作为江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会提名为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超 过六年。近日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到独立董事董一鸣先生的书面辞职报告。因任期即将届满六年，董一鸣先生 辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再继续在公司 及控股子公司任职。董一鸣先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数不符合 《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》的规定，董一鸣先生将继续履行职 责至新任独立董事产生之日。截至本公告披露日，董一鸣先生未持有公司股票。 董一鸣先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对董一鸣先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 鉴于董一鸣先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数不符合《江苏传智播 客教育科技股份有限公司章程》的规定，为保障公司董事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第 三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《江苏 传智播客教育科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为江苏传智播客教育 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 12 月 12 日召开 的公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经认真审核独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等情况，独立董 事候选人李一帆先生具备《上市公司独立董事管理办法》中要求的独立性和独立 董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立 董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所 的处罚或惩戒。独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有 效，不存在损害股东 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会组成，完善公司 治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值和 认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、非 直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业培训 等）以及未来条件成熟时可能实施的股权激励计划等内容。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 1 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第五至第七 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一条 为适应江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏传智 播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会在 委员内任命 ...

4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-068 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-065 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》； 经董事会提名委员会审查，董事会提名李一帆先生为公司独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 （二）具有本制度第六条规定的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-067 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<江苏传智播 客教育科技股份有限公司章程>的议案》等议案。根据《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏 传智播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公 司治理制度进行修订。具体情况如下： 修改前 修改后 第一百条 ...... 如因董事的辞职导致公司董事会成员 低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员 的三分之一或者独立董事中没有会计 专业人士时，辞职报告应当在下任董事 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事 仍应当按照有关法律、行政法规和公司 章程的规定继续履行职责，公司应当在 二个月内完 ...