中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为江苏 传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"传智教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 16 日披露于《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解 公司的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2023 年年度业绩 说明会。具体情况如下： 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-030 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次业绩说明会安排 1、召开日期及时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00—16:30 2、召开方式：网络远程方式 3、公司出席人员名单：公司董事长兼总经理黎活明先生，财务总监徐淦海 先生，董事会秘书陈碧琳女士，独立董事张岭先生（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 4、投资者参与方式： 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"约调 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整财务报表的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理。解释16号对《企业会计准则第18号——所得税》 中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的 资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不 适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和 递延所得税资产的规定。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。江 苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施 行该规定，采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较年度财务报表。 二、上述会计政策变更对财务报表影响 | | 27,970,330.16 | 1,942,590.86 | 29,912,921.02 | | ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-023 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 402,447,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.16 元（含 税）。本次利润分配公司将合计派发现金红利人民币 6,439,160.00 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 41.20%。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）2023 年度利润分配预案具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润 15,629,778.25 元,其中母 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏传智播客教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

公司第三届监事会由 3 名监事组成，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，张鹏先生的辞任将导致公司监事人数低于法定最低人数， 因此张鹏先生的辞任报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生 效。在此之前，张鹏先生将继续按照《公司章程》及有关规定履行监事职责。 截至本公告披露日，张鹏先生直接持有公司股份 3,571,807 股，间接持有公 司股份 117,651 股。 二、提名监事候选人情况 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-028 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于监事辞任并提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任情况 2024 年 4 月 14 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到了监事张鹏先生的书面辞任报告。张鹏先生因工作调整申请辞去公司 监事职务。张鹏先生辞去监事职务后，仍继续在公司任职。公司对张鹏先生担任 监事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 4 月 16 日 附件：王平女士简历 1987 年出生， ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李洪 各位股东及股东代表： 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李洪，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研 究生毕业。具有高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易 师等资格，财政部全国会计领军（后备）人才。现担任财政部内部控制标准委员 会咨询专家、财政部财政人才库专家、中国证监会北京监管局资本市场外部专家、 中国对外经济贸易会计学会理事、北京市注册会计师协会信息化委员会委员、对 外经济贸易大学校外导师等社会职务。1994 年 7 月至 1999 年 9 月，担任中国燕 兴武汉公司财务负责人、副总经理；1999 年 1 ...

关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 二零二三年十二月三十一日止年度 FF 中国注册会计师:孙剑 024年4月15日 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 O00926 号 江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏传智播客教育科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4 月 15 日签发了德师报(审)字(24)第 P04415 号号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险 监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 次会议；2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，上述会议分别审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永为公司 2023 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。 三、审计委员会对德勤华永履行监督职责情况 1、2023 年 4 月 6 日，第三届董事会审计委员会召开审计委员会 2023 年第 一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对德勤 华永的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审查 评估，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有为公司提供服务所需的专 业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，较好地完成了公司 2022 年 度财务报告审计工作和内部控制审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律监管措施。同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月15日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-017 第三届董事会第十七次会议决议公告 本次会议听取了公司总经理黎活明先生的工作汇报并审议通过如下议案： 江苏传智播客教育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合 2023 年度的工作情况， 编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会 ...