证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-043 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券具体方案的议案》 公司已于 2022 年 11 月 14 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]2866 号），核准公司向社会公开发行面值总额 29,550 万元可转换公司债 券（以下简称"可转债"），期限 6 年。公司董事会根据公司 2022 年第一次临 时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会的授权，进一步明确了公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案，并逐项审议，具体如下： 1、发行规模 本次可转债发行总额为人民币 29,550.00 万元，发行数量为 295.50 万张。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、债券利率 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会 ...

我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。 浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议决议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第九届董事会第二十 一次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案议案 的独立意见 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市议案的独立意见 经核查，我们认为公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规和规范 文件的有关规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。 经核查，我们认为开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项 账户并签署募集资金监管协议符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-042 浙江泰坦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司第九届董事会。 5、会议主持人：董事长陈宥融先生。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥701.87 million, a decrease of 14.70% compared to ¥822.81 million in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥71.48 million, an increase of 17.36% from ¥60.91 million year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 69.52% to approximately ¥195.78 million, compared to ¥115.49 million in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.33, reflecting a growth of 17.86% from ¥0.28 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.60 billion, up 7.32% from ¥2.43 billion at the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.04% to approximately ¥1.30 billion, compared to ¥1.26 billion at the end of the previous year[20]. - The operating cost decreased by 17.40% to ¥547,744,330.30 from ¥663,099,795.35 year-on-year[46]. - The gross margin for textile machinery equipment was 24.50%, showing a slight increase of 0.54% compared to the previous year[49]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of ¥76,836,262.73, compared to ¥64,218,791.99 in the first half of 2022, indicating a positive trend[152]. Research and Development - Research and development investment increased by 14.71% to ¥22,563,120.53, compared to ¥19,669,210.70 in the previous year[46]. - The company has developed over 20 types of high-end textile machinery, achieving advanced performance indicators comparable to international standards, and holds more than 150 independent intellectual property rights[28]. - The company has obtained 2 invention patents and 2 utility model patents in the first half of 2023, bringing the total number of domestic patents to over 150[38]. - The company plans to increase R&D investment and expand its R&D team to strengthen its technological advantages[89]. - The focus will be on developing new high-end textile machinery, including automated, mechatronic, and intelligent products[89]. Market and Sales Strategy - Domestic revenue accounted for 84.03% of total revenue, increasing by 6.94% year-on-year, while overseas revenue dropped by 58.69%[48]. - The company’s sales model consists of direct sales and agency sales, with a focus on domestic direct sales and overseas agency sales primarily in India and Turkey[33]. - The company aims to expand its market share by leveraging its strong brand reputation and product reliability[42]. - The company plans to promote its products in India, Turkey, Vietnam, and Indonesia, with a focus on increasing market share[71]. - The global textile machinery market is experiencing a shift towards automation and intelligent manufacturing, providing substantial growth opportunities for the company[36]. Financial Management and Investments - The company plans to issue up to CNY 295.5 million in convertible bonds to fund projects including the construction of an intelligent textile machinery manufacturing base and a research and development center[118]. - The company has cumulatively used CNY 208,921,822.03 of the raised funds, with a remaining balance of CNY 107,233,988.32 as of June 30, 2023[63]. - The company reported a cash balance of CNY 252,265,078.39, with restrictions due to acceptance guarantees and mortgage guarantees[55]. - The company’s procurement model includes regular specialized parts procurement, customized outsourcing, and commissioned processing, optimizing cost efficiency[29][30][31]. - The company plans to enhance its marketing and service systems using raised funds to improve overall service capabilities[43]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing, with a lock-up period extending 6 months if certain conditions are met[85]. - Shareholders are required to sell their shares at a price not lower than the issuance price during the 2 years following the lock-up period[85]. - The company has established a policy that limits annual share transfers by directors and senior management to no more than 25% of their total shareholdings[86]. - The company will ensure compliance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission regarding repurchase commitments[91]. Operational Efficiency and Future Outlook - The company aims to achieve a 20% increase in operational efficiency through process optimization and technology integration[94]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[94]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a minimum of one acquisition per year[94]. - The company is committed to enhancing profitability and reducing the impact of share dilution from the IPO by implementing various measures[89]. - The company intends to control costs through process optimization and resource consumption reduction[90]. Compliance and Regulatory Matters - The semi-annual financial report has not been audited[100]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period[81]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[102]. - The company has not engaged in any related party transactions that could harm the interests of shareholders[95]. - The company has established measures to reduce or suspend salaries of responsible directors and senior management in case of non-fulfillment of commitments[92].

浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-039）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （三）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （ ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-037 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 十九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司第九届监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了审核，认为： 董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性 ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十次会议决议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江泰 坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司 和全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第二十次会议相关事项发表如 下独立意见： 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金 的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。 经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会和《公司章程》等有关规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在损害公司及股东利 益的情形。 四、关于对外担保情况 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-040 浙江泰坦股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆扬子江纺织有限 公司（以下简称"扬子江公司"或"子公司"）为满足生产经营和业务发展的需要， 拟向商业银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 5 年，授信额度可循环使用。公司拟为扬子江公司申请的上述综合授信额度提供 连带责任保证担保，以上担保计划是扬子江公司与商业银行初步协商后制订的预 案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 2023 年 8 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会 第十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条"被担保对象最近一期财务 报表数据显示资产负债率超过 70%的，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议"之规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-041 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...