本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 二、可转债转股价格调整情况 "泰坦转债"初始转股价格为13.81元/股。 因公司于2024年5月22日实施2023年度权益分派方案，根据《募集说明书》 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，"泰坦转债"的转股价格 由原13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除 息日）起生效。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于实施权益分派调整 泰坦 ...

经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简 称"泰坦转债"，债券代码"127096"。 公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称"泰坦投资"）、实际控 制人陈其新先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称"融泰投资"） 通过配售合计持有"泰坦转债"共计2,139,278张，占可转债发行总量的72.40%。具 体内容详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公 告编号：2023-053）。 二、可转债持有比例变动情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市情况 经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简 称"泰坦转债"，债券代码"127096"。 （三）可转债转股期限 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，"泰坦转债"的转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日止（如 遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转债持有比例变动情况 公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称"泰坦投资"）、实际 控制人陈其新先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称"融泰投 资"）通过配售合计持有"泰坦转债"2,139,278 张，占可转债发行总量的 72.40%。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

浙江泰坦股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 万元， 已 发 行 的 股 份 数 为 21,600.5159 | | | 21,600.00 万元。 | | | | | 万股。 21,600.5159 第八条 董事长为公司的法定代表人。法定 | | | | 代表人的产生及变更办法同本章程第一百二 | | | | 十二条关于董事长的产生及变更规定。董事长 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 第十九条 公司股份总数为 21,600.00 万 | 第十九条 公司股份总数为21,600.5159 万 | | 3 | 股，全部为人民币普通股。 | 股，全部为人民币普通股。 | | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公 | | | | 司的附属企业）不得为他人 ...

浙江泰坦股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 43 | | ...

浙江泰坦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江泰坦股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议公司年度报告； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 年 | 6 月 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度报告 | --- | --- | |--------------------|--------| | 股票简称：泰坦股份 | | | 股票代码： | 003036 | | | | 1 浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | | | 公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人 ( 会计 | | 丁小莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 浙江泰坦股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |-- ...