| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.478 元/张（含息、税）。 2、回售申报期：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日。 3、发行人资金到账日：2025 年 7 月 10 日。 4、回售款划拨日：2025 年 7 月 11 日。 6、回售申报期内"泰坦转债"暂停转股。 7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售。 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.478 元/张（含息、税）卖出持有的 "泰坦转债"。截至目前，"泰坦转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江泰坦股份有限公司（以下 ...

特别提示： 3、暂停转股时间：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日 4、恢复转股时间：2025 年 7 月 8 日 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"回售期间暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,550.00 万元，期限为自发行 之日起六年。公司可转债于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "泰坦转债"，债券代码"127096"。目前"泰坦转债"处于转股期。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开"泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议 和 2025 年第一次临时股东会，审议通 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"恢复转股的提示性公告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分派， 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及 相关规定，自 2025 年 6 月 19 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 6 月 26 日） 止暂停转股。2024 年年度权益分派后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详 见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关于实施权益分派期间泰坦转债暂停转股的 公告》（公告编号：2025-028）。 根据相关规定，"泰坦转债"将在 2024 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（即 2025 年 6 月 27 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：12 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 "泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30。 3、会议召开方式：会议采取现场表决方式。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：董事长陈宥融先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》《浙江泰坦 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 （二）会议出席情况 1、《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 1、出席本次会议的债券持有人共 5 人，代表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.478 元/张（含息、税） 7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售 | 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"回售的公告 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下： 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该重大变化被中国证监会认定为 改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司 债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应 计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以 在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附加回售申报期内不 实施回售的，可转换公司债券持有人不能再行使附加回售权。 2、回售价格 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷36 ...

一、"泰坦转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），公司向不特定对象发行可转 换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 295,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金 额为人民币 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项 账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 上述可转换公司债券 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，可转换公司 债券存续的起止日期为 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所仅就与公司本次回售相关的法律问题发表意见，且仅根据现行有效 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对 公司本次回售所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书 中对有关财务数据或结论进行引述时，不应视为本所对这些数据、结论的真实性 和准确性作出任何明示或默示的保证。 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 "泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议的 "泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转 换公司债券》等法律法规、规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《浙江 泰坦股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人 会议规则》"）等有关规定，指派本所律师对公司"泰坦转债"2025 年第一次 债券持有人会议（以下简称"本次会议"或"本次债券持有人会议"）的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等（以 下简称"本次事项"）事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 法律意见书 地址：上海市浦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开职工 代表大会，选举车达明先生为公司第十届董事会职工代表董事，与公司 5 名非 独立董事、3 名独立董事共同组成公司第十届董事会，具体情况如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事车达明先生递交的书面辞任报告，车达明先生 因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，车达明先生仍 在公司任职。车达明先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前，车达明先生将继续履行其作为 董事的相关职责。 车达明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极 作用。公司董事会谨向车达明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况说明 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...