民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 泰 坦 股 份 有 限 公 司 | 11.其他(包括经营环境、业务发 | | | | --- | --- | --- | | 展、 财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 1．关于股份锁定及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2．IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | 3．摊薄即期回报采取填补的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 关于避免和规范关联交易的承 4. | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 关于避免同业竞争与利益冲突 5. | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 关于未履行承诺时的约束措施 6. | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 关于参与发行认购可转换公司 7. | 是 | 不适用 | | 债券的承诺 | | | 2024年 度 保 荐 工 作 报 告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰坦股份 | | --- | ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对公司编制的《2024 年度 内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见： 一、公司内控规则落实情况 泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易 的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据 自查结果，公司填写了《2024 年度内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违 反内部控制规则的情况。 二、保荐机构核查工作 保荐机构通过查阅公司股东 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定要求，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、专业咨询等作用， 恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人余飞涛，浙江大学国际法硕士，现为国浩律师（杭州）事务所有限合伙 人、律师。2021 年 5 月起担任公司独立董事，同时还担任佩蒂动物营养科技股 份有限公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履职，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人冯根尧，曾任陕西工学院讲师、副教授；陕西理工学院教授及管理工程 系副主任；绍兴文理学院教授及经济与管理学院副院长、科研处副处长、科学技 术处副处长、元培学院副院长。2023 年 4 月至今任公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公 司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎发表相关意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人吉瑞，博士学历，上海国家会计学院会计学副教授。2023 年 12 月起担 任公司独立董事，同时还担任辽宁鼎际得石化股份有限公司和飞潮（上海）新材 料股份有限公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期 一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会或者直接进 入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/003036.shtml)参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 董事会秘书潘晓霄女士、保荐代表人申佰强先生、独立董事冯根尧先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对泰坦股份董事会出具的《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 主要单位 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江泰坦股份有限公司 | 母公司 | | 2 | 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 浙江融君科技 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营情况及财 务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2024 年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。 一、合并报表范围及审计 （一）2024 年度公司合并报表范围 母公司：浙江泰坦股份有限公司 控股子公司：浙江融君科技有限公司、乐擎智能科技（苏州）有限公司、新 昌县鑫丰泰机械有限公司、浙江东夏纺机有限公司、Phicomp AG（菲柯股份公 司） 全资子公司：新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司、 阿克苏锦泰纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司 （二）报告期内合并报表范围变动 公司控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司）于 2024 年新设立子公司湖 州菲柯科技有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，自 2024 年 1 月 10 日起 纳入合并范围。 （三）2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了信会师报字[2025]第 ZF10164 号标准无保留意见的审计报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，全体董事回避表决《关于2025年度公司董事薪酬的议案》， 直接提交股东会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员 薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第七次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决。上述《关于 2025 年度公 司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交 2024 年年 度股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批 ...