| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于补充确认并 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下， 对先前超额使用闲置募集 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知 于 2025 年 3 月 26 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 1 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 公司董事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 是公司自查后进行的修正，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存 在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司 及股东尤其是中小股东的利益。公司未 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号核准，浙江泰坦股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 295,500,000.00 元。期限为发 行之日起 6 年。 经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简 称"泰坦转债"，债券代码"127096"。 （二）"泰坦转债"转股期限及转股价格情况 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 相关规定，公司本次发行的"泰坦转债"的转股期自发行结束之日起满六个月后 的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 泰坦股份，股票代码：003036）股票于2024年11月26日、2024年11月27日连续 两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人 就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 泰坦股份，股票代码：003036）股票于2024年11月22日、2024年11月25日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人 就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任 ...

Group 1 - Titan Co. has experienced a trading halt with four consecutive limit-up days, reaching a price of 13.62 yuan as of 9:26 AM, with a turnover rate of 0.25% and a trading volume of 533,100 shares, amounting to 7.26 million yuan in transaction value, and a limit-up order amount of 133 million yuan [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has accumulated a total increase of 46.45% and a cumulative turnover rate of 6.47% [2] - The latest total market capitalization of A-shares stands at 29.42 billion yuan. Data from the dragon and tiger list indicates that the stock has been listed once due to a cumulative deviation in the increase of 20% over three consecutive trading days, with institutional net selling of 509,100 yuan and a total net buying of 18.19 million yuan from brokerage seats [3]

Group 1 - Titan Co., Ltd. has experienced a significant stock price increase, reaching a limit up for three consecutive trading days, with the latest price at 12.38 yuan and a trading volume of 600,600 shares [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has accumulated a total increase of 33.12% and a cumulative turnover rate of 5.40% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is reported to be 2.674 billion yuan, with Titan Co., Ltd. appearing on the Dragon and Tiger list due to a cumulative price deviation of 20% over three trading days [3]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 泰坦股份，股票代码：003036）股票于2024年11月19日、2024年11月20日、 2024年11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人 就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-041 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------- ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰坦转债"将于2024年10月25日按面值支付第一年利息，每10张"泰 坦转债"（面值1,000元）利息为5.00元（含税） 2、债权登记日：2024年10月24日 3、除息日：2024年10月25日 4、付息日：2024年10月25日 7、下一付息期起息日：2024年10月25日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份 有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张 可转换公司债券，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）和《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）的有关规定，公司将于2024年10月25日支付"泰 ...