| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2024 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2024 年完成日常关联交易 400.16 万元，预计 2025 年日常关联交易总额不超过 700.00 万元。 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年年度股东会的议案》经 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议审议通过， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：泰坦股份 股票代码：003036 二〇二五年四月 1 浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人（会 计主管人员）丁小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,041,017 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，提取法定公积 金 20,278.50 元 ， 期末 未分配利润为 573,977,385.84 元 ； 母 公司 净 利 润 63,121,935.21 元，期末未分配利润为 547,713,947.09 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 547,713,947.09 元。 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净 利润 ...

泰坦股份（003036）公告，2024年营业收入16.58亿元，同比增长18.40%。归属于上市公司股东的净利 润8875.44万元，同比下降31.71%。基本每股收益0.41元/股，同比下降31.67%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.24元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称"泰 坦转债"）于 2024 年 5 月 6 日开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 547,700.00 元"泰坦转债"转为公司股份，因转股形成的股份数量为 40,869 股， 占"泰坦转债"转股前公司已发行股份总额的 0.019%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"泰坦转债" 金额为 294,952,300.00 元，占"泰坦转债"发行总额的 99.81%。 3、本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"泰坦转 债"因转股减少 42 张（4,200.00 元），转股数量为 312 股，占"泰坦转 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份补充确认并继续使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资 金总额为人民币 308,880,000.00 元，扣除发行费用（不含税）56,107,49 ...

| 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券简称：泰坦转债 | | | 债券代码：127096 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过 《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意补充确认公司超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并 同意公司继续使用不超过 16,000.00万元闲置募集资金及 50,000.00万元自有资金 进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内 可循环滚动使用。 二、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司 ...