2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展 各项工作，规范有效地贯彻执行股东会的各项决议，着力应对市场形势、完善内控体系， 公司规范运作水平和管理效能稳步提升，为保障公司和全体股东利益及推动公司持续、 稳定、健康地发展发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度， 力求创新发展，提升管理水平，努力保持生产经营正常运行。拓展业务领域，确保完成 各项经济指标。 2024 年，公司全年实现营业收入 165,818.30 万元，较上年同期增长 18.40%；归属 于上市公司股东的净利润 8,875.44 万元，较上年同期下降 31.71%。公司报告期末的资 产总额为 309,593.03 万 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。 如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担 保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰坦股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和成果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司 2024 年度在任独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江泰坦股份有限公司 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展 相关工作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、内控管理、募集资金使用 以及董事、高级管理人员履职等方面进行了监督和核查，有效提升监督效能，为公司的 规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案。会议的通知、召集、 召开及决议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 目前公司暂不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，亦不涉及对以前 年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了 规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解 释第 18 号》和《企业数据资源相 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...