| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于实施权益分派期间"泰坦转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会 2025 年 6 月 18 日 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、转股起止时间：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日 附件：《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中关于"转股价格的调整方式及计算公式"的约定： 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情 况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法 如下： 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 19 日起至本次权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于浙江泰坦股份 ...

浙江泰坦股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 债券代码：127096债券简称：泰坦转债 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑其他（华西证券 年中期投资策略会） □现场参观 2025 | | | （以下排名不分先后） 国弘天下資本集团有限公司：康超、孙世文 | | | 华泰保兴基金管理有限公司：尚烁徽 | | 参与单位名称及 | 上海慧志杰商务咨询有限公司：龙安平 | | 人员姓名 | 华西证券股份有限公司：戚舒扬、黄思源 | | | 中财集团：赵平平、杨旭 | | | 上海岙夏投资管理有限公司：周志康 | | | 国泰海通证券股份有限公司：位洪明、董山青、朱寿荣 | | | 上海宏颐投资管理有限公司：熊城 | | | 山西证券公司：李培玉、杨杰 | | | 招商证券：肖瑞清 | | | 深高投资：高振华 | | | 浙江亿商汇产融科技发展集团：梅董董 | | | 上海兆石投资管理有限公司：范倩文 | | | 上海复胜资产管理合伙 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决方式。 （六）会议的债权登记日：2025 年 6 月 19 日。 （七）出席对象 关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券 持有人会议的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《浙江泰坦股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 1、截至债权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司或 适 ...

民生证券股份有限公司关于 浙江泰坦股份有限公司部分募集资金投资项目 调整投资规模、结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规 和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募 集资金总额为人 ...

浙江泰坦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、 ...

浙江泰坦股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江泰坦股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资活动 的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 ...

浙江泰坦股份有限公司 重大事项报告制度 1 （二）组织编写并提交重大信息内部报告和有关材料，并对报告的真实性、准 确性和完整性进行审核； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《浙江泰坦股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股子 公司董事、监事、高级管理 ...

浙江泰坦股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总 则 4、高效率、低成本的原则； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第五条 除非得到明确书面授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员 工、以及股东、实际控制人，应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 接待和推广工作负责人 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所相关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公 ...

浙江泰坦股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 ...