证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-047 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦植林、韦绮雯、韦洪文、 李维、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 《广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》 ...

广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人韦泽林、主管会计工作负责人曾立军及会计机构负责人(会计 主管人员)姚玉引声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。公司已在半年报中详细描述了公司面临的风 险，详见本报告：第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。敬请投资者予以关注查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | | 第三节 | 管理层讨论与分 ...

证券之星消息，8月21日水泥板块较上一交易日上涨0.27%，三和管桩领涨。当日上证指数报收于 3771.1，上涨0.13%。深证成指报收于11919.76，下跌0.06%。水泥板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 003037 | 三和菅桩 | 9.34 | 3.32% | 42.12万 | | 3.92亿 | | 603616 | 韩建河山 | 6.03 | 2.55% | 53.28万 | | 3.21亿 | | 002233 | 塔牌集团 | 8.93 | 1.71% | 17.19万 | | 1.53亿 | | 002671 | 龙泉股份 | 5.01 | 1.62% | ﯾﺎ 22.19万 | | 1.11亿 | | 600802 | 福建水泥 | 5.60 | 1.27% | 13.06万 | | 7298.41万 | | 000877 | 天山股份 | 5.98 | 1.18% | 81.67万 | | 4.90亿 | | 00040 ...

Market Performance - The cement sector increased by 3.6% on August 8, with Tianshan Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3635.13, down 0.12%, while the Shenzhen Component Index closed at 11128.67, down 0.26% [1] Individual Stock Performance - Tianshan Co. (000877) closed at 5.80, up 10.06% with a trading volume of 1.21 million shares and a turnover of 680 million yuan [1] - Guotong Co. (002205) closed at 14.37, up 10.03% with a trading volume of 222,000 shares and a turnover of 305 million yuan [1] - Xibu Construction (002302) closed at 7.05, up 9.98% with a trading volume of 851,400 shares and a turnover of 576 million yuan [1] - Qingsong Jianhua (600425) closed at 4.41, up 9.98% with a trading volume of 1.09 million shares and a turnover of 466 million yuan [1] - Xizang Tianlu (600326) closed at 16.37, up 7.41% with a trading volume of 3.88 million shares and a turnover of 6.197 billion yuan [1] - Huaxin Cement (600801) closed at 16.28, up 5.44% with a trading volume of 780,600 shares and a turnover of 1.248 billion yuan [1] Capital Flow - The cement sector saw a net inflow of 749 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 428 million yuan [1] - The main funds' net inflow for Tianshan Co. was 2.12 billion yuan, accounting for 31.16% of the total [2] - Qingsong Jianhua had a main fund net inflow of 1.33 billion yuan, representing 28.54% of the total [2] - Xibu Construction recorded a main fund net inflow of 1.24 billion yuan, which is 21.57% of the total [2]

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 7, 2025, at 14:30 [2] - The meeting was conducted in a combined format of on-site voting and online voting [2] - The meeting was convened by the board of directors and presided over by the vice chairman due to the chairman's absence [2] Attendance - A total of 352 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 423,042,500 shares, which is 70.9431% of the total voting shares [3] - Among them, 8 shareholders voted on-site, representing 421,249,900 shares (70.6425%), while 344 shareholders voted online, representing 1,792,600 shares (0.3006%) [3] Proposals and Voting Results - The following proposals were approved during the meeting: - Revision of the Articles of Association: 422,593,800 shares in favor (99.8939%) [7] - Revision of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings: 422,604,300 shares in favor (99.8964%) [8] - Revision of the Rules of Procedure for Board Meetings: 422,595,300 shares in favor (99.8943%) [9] - Revision of the Independent Director Work System: 422,585,500 shares in favor (99.8920%) [10] - Revision of the External Investment Management Measures: 422,593,500 shares in favor (99.8939%) [11] - Revision of the External Guarantee Management Measures: 422,573,400 shares in favor (99.8891%) [12] - Revision of the Related Party Transaction Decision-Making System: 422,592,900 shares in favor (99.8937%) [13] - Revision of the Risk Investment Management System: 422,593,800 shares in favor (99.8939%) [15] - Revision of the Entrusted Financial Management System: 422,586,300 shares in favor (99.8922%) [16] - Revision of the Cumulative Voting System Implementation Rules: 422,592,900 shares in favor (99.8937%) [17] - Revision of the Management Measures for the Use of Raised Funds: 422,589,300 shares in favor (99.8929%) [18] - Revision of the Salary Management System for Directors and Senior Management: 422,579,500 shares in favor (99.8906%) [19] - Revision of the Shareholder Dividend Return Plan for the Next Three Years (2025-2027): 422,587,800 shares in favor (99.8925%) [20] - Appointment of the auditing institution for 2025: 422,598,200 shares in favor (99.8950%) [21] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Tongshang Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [22]

证券日报网讯 8月7日晚间，三和管桩发布公告称，公司于2025年8月6日召开了职工代表大会，经与会 职工代表审议并表决，同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议 通过修订《公司章程》相关条款之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-045 1 广东三和管桩股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议并表决，同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 文维先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工 代表董事后，公司第四届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。 文维先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举职工代表董事不会导 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第三次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规章、规范性文件及 《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-044 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30 2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室 3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议， 由副董事长韦绮雯女士主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.1739%；通过网络投票的 股东共 344 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,792,600 股，占公司有表 ...

Core Viewpoint - The stock price of Sanhe Pile closed at 8.79 yuan on August 6, 2025, reflecting a decline of 1.12% from the previous trading day, with a trading volume of 1.31 billion yuan [1] Company Summary - Sanhe Pile primarily engages in the research, production, and sales of prestressed concrete pile products, which are widely used in industrial and civil construction, highway bridges, and port terminals [1] - The company is classified within the cement and building materials industry and is registered in Zhongshan City, Guangdong Province [1] Financial Activity - On August 6, 2025, the net outflow of main funds was 6.54 million yuan, with a cumulative net outflow of 25.69 million yuan over the past five trading days [1] Upcoming Events - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 7, 2025, to review 14 agenda items, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings [1]