中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：三和管桩（003037） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁和伟 联系电话：010-80927095 | | | | | 保荐代表人姓名：付月芳 联系电话：010-80927009 | | | | | 现场检查人员姓名：丁和伟、杨雄 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月20-31日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、 | | | | | 凭证及其他资料等方式 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-002 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 226 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 425,209,393 股，占公司有表决权股份总数 596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数， 下同）的 71.3065%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股 份数合计为 412,817,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.2283%；通过网络投 票的股东共 216 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,392,293 股，占公司有 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广 ...

中国银河证券股份有限公司 1、培训时间：2024 年 12 月 20 日 2、培训地点：远程腾讯会议 124-585-645 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐人持续督导小组于 2024 年 12 月 20 日对三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门的持续督导培训，现将相关情况报告 如下： 一、培训基本情况 在本次持续督导培训过程中，三和管桩予以积极配合和沟通。通过本次培训， 三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等对主板上市公 司规范运作的要求以及 2024 年资本市场的新政策有了更深入的理解，对自身所应 承担的责任和义务有了更深刻的认识，增强了规范运作意识，有助于进一步提升公 司的规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-001 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东增持公司股份计划 暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 （二）截至本公告披露日，建材集团持有公司股份 297,411,800 股，占公司 目前总股本的比例为 49.65%。 （三）本次增持主体建材集团在本公告前 12 个月内未披露过增持计划。 （四）本次增持主体建材集团在本公告前 6 个月内不存在减持公司股份的 情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 特别提示： 1. 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东广东三和 建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）拟自本公告披露之日起的 6 个月内 （即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增持专项贷款， 通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元（含 本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间， 建材集团将根据 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-065 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、文维、张 贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-068 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据日常经营的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定， 对 2025 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权，5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

广东三和管桩股份有限公司 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新 型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称"泰 州三和"）在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-070 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月9日（星期四） 14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-067 广东三和管桩股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司（指合 并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等 方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计245,900万元， 占公司最近一期经审计净资产88.34%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包 括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子 公司，下同）提供担保额度预计为人民币64,900万元，占公司最近一期经审计净 资产23.31%，敬请投资者注意相关风险。 一、申请授信及担保情况概述 为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2024年12月24日召开第 四届董事会第四次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司2025年申请银 行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构 申 ...