证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-029 广东顺控发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4、 召集人：董事会 5、 主持人：蒋力先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观 绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、张梦麟律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《广东顺控 发展股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜 的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律 意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．经核查，本次股东大会由公司第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥659,291,124.49, representing a year-on-year increase of 5.79% compared to ¥623,200,371.53[10]. - The operating cost increased by 14.15% to ¥389,231,504.17 from ¥340,986,133.62, indicating rising expenses[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥269,516,183.48, up 5.39% from ¥255,731,783.40[11]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥120,030,557.62, which is a 43.00% improvement from -¥210,585,388.62 in the previous period[11]. - The company reported a significant increase in investment income, rising 133.55% to ¥824,168.04 from ¥352,882.20[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.63% to ¥90,392,071.13 from ¥107,134,688.22 year-on-year[193]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,053,176.51, down 16.74% from ¥102,158,043.20 in the previous year[193]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,679,597,961.63, reflecting a 1.76% increase from ¥4,598,668,573.72 at the end of the previous year[193]. - The weighted average return on equity decreased to 3.70% from 4.67% year-on-year, a decline of 0.97%[193]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.15, down 11.76% from ¥0.17 in the same period last year[193]. Revenue Breakdown - Revenue from water supply and sales was ¥378,001,022.28, accounting for 57.33% of total revenue, showing a slight decrease of 1.19% from ¥382,572,741.63[24]. - Revenue from water supply and drainage pipeline engineering surged by 140.74% to ¥53,657,271.05, up from ¥22,288,639.09[24]. - Revenue from waste incineration power generation projects was ¥212,264,884.89, a 3.66% increase from ¥204,764,140.06[24]. - The gross profit margin for water supply and sales was 34.47%, down 2.46% from the previous year[33]. - The gross profit margin for waste incineration power generation projects was 56.72%, reflecting a decrease of 4.60% year-on-year[33]. - The company reported a revenue of 1,164.38 million for sludge treatment services, representing an increase of 18.02%[1]. - The company generated 19.92 million from photovoltaic power generation, showing a growth of 42.24%[1]. Operational Efficiency and Projects - The company has established a comprehensive water quality monitoring mechanism to ensure safety standards in its water supply business[21]. - The company operates a waste incineration power generation project with a daily capacity to process 3,000 tons of household waste, 400 tons of sludge, and 300 tons of kitchen waste[18]. - The company plans to continue enhancing its operational efficiency through technological upgrades and patent reserves[21]. - The Shunde Yutian Water Plant Phase II expansion project has an additional water supply capacity of 180,000 cubic meters per day, with the first phase put into operation in December 2022[41]. - The total investment commitment for the Shunde Yutian Water Plant Phase II expansion project is CNY 17,252.23 million, with CNY 12.11 million invested during the reporting period, resulting in a cumulative investment of CNY 3,346.25 million, achieving 19.40% of the investment progress[42]. - The DN1600 water supply pipeline project is expected to reach the predetermined usable state by December 31, 2023, and is currently in the process of project settlement[56]. - The company has completed the bidding for the DN1200 water pipeline project and is expected to reach operational status by December 31, 2023[59]. - The smart development information technology project aims to enhance the company's intelligence level and is expected to be operational by December 31, 2024[59]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China" and the "Standard for Pollution Control on Municipal Solid Waste Incineration" (GB18485-2014) during its operations[74]. - In the waste gas emissions, the company reported emissions of 0.70 tons of particulate matter, 38.43 tons of sulfur dioxide, and 256.42 tons of nitrogen oxides, all of which are below the approved emission limits[75]. - The company has implemented measures to control noise pollution from production activities, including the use of soundproof structures and noise reduction equipment[78]. - The company is committed to environmental sustainability and compliance with pollution control standards, which is essential for its operational integrity and public image[76]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutant emissions, ensuring compliance with national and local standards[118]. - The company did not incur any environmental protection tax due to compliance with emission standards during the reporting period[118]. - The company has implemented measures for environmental protection, including a waste discharge permit valid until December 18, 2027[95]. Governance and Shareholder Matters - The controlling shareholder, Shun Control Group, holds over 50% of the company's shares, exerting significant influence over major decisions[89]. - The company has established internal control systems to protect minority shareholders' interests, including management of related party transactions[89]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 79.10%[91]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[91]. - The company has not reported any significant changes in its governance structure during the reporting period[1]. - The company has no equity incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[92]. Risks and Challenges - The company faces risks related to government pricing policies for water supply, which may restrict profitability and development space[48]. - The company’s waste incineration power generation business is influenced by the supply and calorific value of municipal waste, which may affect overall operational efficiency[53]. - The company faces operational risks related to potential delays in water price adjustments due to government procedures, which could negatively impact financial performance[80]. - The company’s waste incineration and sludge disposal projects are subject to government-approved processing fees, which could be adversely affected by policy changes or delays in price adjustment mechanisms[88]. - The company is actively working on securing property rights for its real estate assets to mitigate operational risks associated with ownership issues[64]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including rural revitalization and environmental education[155]. - The company has established 13 volunteer service teams with over 200 volunteers for community support activities[155].

广东顺控发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司《公司章程》的要求，本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： （本页无正文，为《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 王敏 王立章 聂织锦 徐芳 2023 年 8 月 8 日 _______________ ________________ ________________ _______________ 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》中拟审核的关联交易事 项符合公司经营的需要，拟发生的关联交易对公司独立性无重大影响，公司主营 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小 股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会 第十八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。 （以下无正文） ...

重要内容提示： 1、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）为推动公 司高质量发展，并借助专业投资机构的资源优势，支持产业链补链强链延链，与 广东恒健国际投资有限公司（以下简称"恒健国际"）、广东顺德上市公司高质量 发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺德高质量发展基金"）共同投资设 立合伙企业，全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币 20.01 亿元，其中 顺控发展作为有限合伙人以自有资金认缴出资的金额为人民币 10 亿元，出资占 比为 49.975%。 2、因公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称"顺控集团"）的 董事、副总裁谷小泳担任顺德高质量发展基金有限合伙人之一的广东顺德科创管 理集团有限公司（以下简称"顺德科创集团"）的外部董事，且顺德科创集团是控 股股东顺控集团受顺德区国有资产监督管理局（以下简称"顺德区国资局）委托 管理的企业，同时，根据顺德高质量基金的合伙协议及投资决策委员会的相关决 策流程，顺德科创集团能够对顺德高质量发展基金形成重大影响，因此，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，公司依据实质重于 形式原则认定顺德高质量发展 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-022 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，现公司定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易事项的独立意见 公司根据发展战略需要，拟与恒健国际投资有限公司、广东顺德上市公司高 质量发展基金合伙企业（有限合伙）合作成立合伙企业，经查阅合伙协议和相关 议案，我们认为本次关联交易预计符合公司未来发展需要，关联交易价格公允， 不会对公司独立性构成影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 况。 公司董事会审议相关议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。因此，公司独立董事一致 同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 2、关于深化市场化改革工作方案的独立意见 广东顺控发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司《公司章程》的要求，本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审核，现 发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-021 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 11 日在公司 20 楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际 参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 同意公司与恒健国际投资有限公司、广东顺德上市公司高质量发展基金合 伙企业(有限合伙)共同投资设立合伙企业。全体合伙人对合伙企业的认缴出资 总额为人民币 20.01 亿元，其中顺控发展作为有限合伙人以自有资金认缴出资 的金额为人民币 10 亿元，出资占比为 49.975%。公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，经审慎核查，就顺控发展与专业投资机构共同投资暨关联 交易预计情况发表核查意见如下： 一、与专业投资机构共同投资概述 顺控发展与广东恒健国际投资有限公司（以下简称"恒健国际"）、广东顺德 上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺德高质量发展基金"） 共同投资设立恒顺发股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记 管理部门核准的名称为准）（以下简称"本合伙企业"或"合伙企业"），全体合 伙人对本合伙企业的认缴出资总额为人民币 20.01 亿元，本合伙企业的普通股合 伙人暨执行事务合伙人为恒健国际，有限合伙人为顺控发展和顺德高质量发展基 金，顺控发展认缴出资金额为人民币 10 亿元，出 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-024 广东顺控发展股份有限公司 关于签订框架合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）及控股 子公司广东顺控环境投资有限公司（以下简称"顺控环投"）与北京京城环保股份 有限公司（以下简称"京城环保"）、天津首诚环保科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津首诚"）就沧州京投环保科技有限公司（以下简称"项目公司"）签 署了《框架合作协议》，该协议属于各方达成的初步性、原则性约定，无须公司董 事会及股东大会审议，后续合作需根据中介机构尽职调查及各方协商谈判情况最终 确定。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次签署《框架合作协议》不涉 及关联交易事项，据目前掌握资料，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。如各方签署正式合作协议，公司将按照相关法律 法规的规定履行内部决策程序并进行信息披露。 一、《框架合作协议》签署概况 为加强顺控发展与京城环保双方在固废处理、节能环 ...