广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人方朝晖及会计机构负责人（会 计主管人员）吕锶宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"中"（四） 可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生 主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 广东顺控发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-011）同日刊登于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 同意由下属子公司广东顺控建循实业投资有限 ...

同意由下属子公司广东顺控建循实业投资有限公司（以下简称"建循公司"）作 为投资建设主体，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目的投资、建设和运营 管理工作，该资源化项目主要开展建筑固废无害化、减量化、资源化处理业务，预 计项目总投资人民币 15,369.27 万元（含土地购置费 2,498 万元）。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-010 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生 主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 2025 年 4 月 4 日 表决 ...

广东顺控发展股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 3 日，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公 司"）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。 公司拟以下属子公司广东顺控建循实业投资有限公司（以下简称"建循公司"）作 为投资建设主体，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目（以下简称"资源化 项目"）的投资、建设和运营管理工作，该资源化项目主要开展建筑固废无害化、 减量化、资源化处理业务，预计项目总投资人民币 15,369.27 万元（含土地购置费 2,498 万元）。 截至本公告披露日，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经 审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定， 本次对外投资需提交公司董事会审议并披露，但无需提交公司股东大会审议，本次 对外投资不构成关联交易。 连续十二个月内，公司已开展但未达到董事会审议标准的同类型交易事 ...

一、股票交易异常波动的情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2025 年 3 月 24 日至 3 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、股票关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-009 广东顺控发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境、行业政策未发生重大变 化。 3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信 息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性 投资，注意风险。 特此公告。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-008 广东顺控发展股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易 的进展公告 二、投资进展情况 当前，包括公司在内的顺芯合伙企业、新质力基金的所有投资人，均已按工 作安排，完成合伙协议及私募基金备案所需文件的签署，顺芯合伙企业与新质力 基金均已完成工商登记注册手续，均已取得中国证券投资基金业协会出具的私募 投资基金备案证明。其中，顺芯合伙企业的备案编码为 SATV75，新质力基金的 备案编码为 SATV76。 公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，会议同意公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"顺芯合伙企业"）2,0 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-007 广东顺控发展股份有限公司 办公室电话：0757-22317888 传真：0757-22317889 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 因工作调整，蒋毅先生已于 2025 年 1 月 10 日起不再担任广东顺控发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由董事长陈海燕先生代行公司董事会 秘书职责，直至新任董事会秘书到任。 二、聘任董事会秘书情况 经董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吕锶宇女士（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期期满之日止。 吕锶宇女士已取得董事会秘书培训证明，其未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-006 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕 先生主持，公司监事、董事会秘书候选人吕锶宇女士、证券事务代表刘彩苗女士列 席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期期满之日止，同时，根据公司相关薪酬管理制度相应确定吕锶宇 女士的薪酬标准。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会和薪酬与考核委 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届 董事会第二十七次会议、2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-033）、《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：2024-043）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 广东顺控发展股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 的公告 特此公告。 广东顺控发展股份 ...

Transaction Overview - Guangdong Shunkong Development Co Ltd (Shunkong Development) approved a joint investment with professional investment institutions, investing a total of RMB 50 million in Shunxin Partnership and New Quality Fund [2] - Shunxin Partnership and New Quality Fund are structured to leverage professional investment resources and establish a risk isolation mechanism [2] - The investment involves Shunkong Development, Shunxin Partnership, and New Quality Fund, with Shunkong Development contributing RMB 20 million and RMB 30 million respectively [2] Investment Structure and Partners - Shunxin Partnership is registered with a total subscribed capital of RMB 46 million, with Shunkong Group and Shungao Investment holding 97.8261% and 2.1739% respectively [5] - New Quality Fund is registered with a total subscribed capital of RMB 5 million, with Shunkong Group and Shunkong Fund holding 80% and 20% respectively [16] - Shungao Investment and Shunkong Fund are both registered as private equity and venture capital fund managers [4] Financial Data of Key Partners - Shungao Investment reported revenue of RMB 2.0434 million and net profit of RMB 107,900 for the first nine months of 2024 [8] - Shunkong Group reported revenue of RMB 184.9709 million and net profit of RMB 186.4954 million for the first nine months of 2024 [11] - Shunkong City Investment reported revenue of RMB 271.7059 million and a net loss of RMB 177.2209 million for the first nine months of 2024 [15] Fund Objectives and Management - Shunxin Partnership aims to invest in New Quality Fund, with a 7-year duration including a 4-year investment period and a 3-year exit period [27][28] - New Quality Fund aims to invest in industries such as new-generation information technology, new energy, and advanced manufacturing, with a 7-year duration including a 4-year investment period and a 3-year exit period [38][39] - Both funds have established investment decision committees and risk management mechanisms [30][41] Investment Impact and Purpose - The investment aims to leverage professional resources for strategic layout and discover high-quality investment opportunities while establishing a risk isolation mechanism [47] - The investment will not significantly impact Shunkong Development's financial performance and does not involve conflicts of interest or related transactions [48] Historical Transactions with Related Parties - From January to September 2024, Shunkong Development and its subsidiaries conducted transactions totaling RMB 1.2446 million with Shunkong Group and its controlled entities [49] - Transactions with Shunkong City Investment and its controlled entities amounted to RMB 52,100 during the same period [49]