证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-052 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电 子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意本次对《内部审计制度》的修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前， ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥481,374,998, an increase of 16.26% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,334,313,710, up 24.31% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥83,643,558, a decrease of 10.77% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥204,601,198, reflecting an increase of 11.12%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1354, a decline of 10.80% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share increased by 11.10% to ¥0.3313[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,334,313,710.31, an increase of 24.3% compared to CNY 1,073,344,823.05 in the same period last year[12]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 289,669,483.03, up from CNY 256,035,070.54 in Q3 2023, representing a growth of 13.2%[12]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 289,501,728.88, compared to CNY 256,065,410.94 in the previous year, showing a growth of 13.1%[13]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥337,074,291, down 16.43% compared to the previous year[2]. - Operating cash inflow totaled CNY 1,201,502,967.32, an increase from CNY 1,149,539,114.78 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.5%[15]. - Net cash flow from operating activities was CNY 337,074,291.51, down from CNY 403,349,279.58, indicating a decrease of about 16.4%[15]. - Cash outflow from investing activities amounted to CNY 462,105,091.11, compared to CNY 274,755,725.64 in the prior period, representing an increase of approximately 68.1%[15]. - Net cash flow from investing activities was -CNY 351,260,498.55, worsening from -CNY 234,925,688.34, indicating a decline of about 49.5%[15]. - Cash inflow from financing activities reached CNY 1,151,759,485.69, significantly higher than CNY 213,717,467.97 in the previous period, marking an increase of approximately 438.5%[15]. - Net cash flow from financing activities was -CNY 4,550,303.70, compared to -CNY 189,919,397.76, showing an improvement of about 97.6%[15]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥6,362,155,034.97, representing a 19.51% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets reached CNY 6,362,155,034.97, compared to CNY 5,323,366,488.38 in Q3 2023, indicating a growth of 19.5%[12]. - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to CNY 2,845,531,728.82, a significant increase from CNY 1,946,250,697.32 in the same period last year, marking a growth of 46.1%[12]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 1,370,274,189.07 from CNY 602,338,084.23, representing a growth of 127.6%[12]. - Non-current assets totaled CNY 4,631,649,438.49, up from CNY 3,966,734,029.67, indicating an increase of about 16.7%[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,238, with the largest shareholder holding 79.06% of the shares[5]. - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥2,670,399,999.97, up 3.70% from the end of the previous year[2]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 28,420,325.23, compared to CNY 18,204,645.48 in the previous year, reflecting a rise of 56.3%[12]. Acquisitions and Strategic Plans - The company completed the acquisition of 100% equity in Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. for CNY 259.63 million, with a guarantee amounting to CNY 600 million, representing 25% of the latest audited net assets[8]. - The company plans to enhance operational efficiency and profitability in the public environmental sector through the acquisition of Shunhe Environmental[8]. Other Financial Metrics - The company reported a weighted average return on equity of 3.20% for Q3 2024, a decrease of 0.59% year-over-year[2]. - Operating costs for Q3 2024 were CNY 959,789,913.59, up from CNY 757,170,107.06 in the same period last year, an increase of 26.7%[12]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 40,861,426.46 from CNY 13,521,150.60, marking an increase of 201.0%[12]. Current Assets and Cash Management - As of September 30, 2024, total current assets increased to CNY 1,730,505,596.48 from CNY 1,356,632,458.71 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 27.6%[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 725,231,995.25 from CNY 837,828,871.75, a decline of approximately 13.4%[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 723,231,995.25, down from CNY 840,933,913.19, reflecting a decrease of approximately 13.9%[15]. - The company received CNY 28,118,778.38 in tax refunds, a significant increase from CNY 1,913,102.01 in the previous period[14]. - The company paid CNY 233,283,904.10 in taxes, up from CNY 153,049,207.04, indicating an increase of approximately 52.5%[15]. - The company reported cash outflow for employee payments at CNY 229,788,097.01, which is an increase from CNY 176,772,879.98, reflecting a growth of about 30%[15].

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-050 广东顺控发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员和其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于续聘 证券事务代表的议案》《关于续聘内部审计机构负责人的议案》。 现将公司聘任高级管理人员和其他人员的具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：蒋力先生。 2、副总经理：梁伟峰先生、蒋毅先生、袁慧燕先生、张长征先生、梁朝华先 生、方朝晖先生。 二、公司聘任其他人员情况 3、董事会秘书：蒋毅先生。 4、财务负责人：方朝晖先生。 1. 证券事务代表：刘彩苗女士、霍艳丽女士。 2. 内部审计机构负责人：马智勇先生。 本次聘任相关人员的简历详见本公告附件。 董事会秘书蒋毅先生、证券事务代表刘彩苗女士、霍艳丽女士已取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为： 联系电话：0757- ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-049 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、高级 管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体为：1.蒋力先生担任公司总经理；2. 梁伟峰先生担任公司副总经理；3.蒋毅先生担任公司副总经理、董事会秘书；4. 袁慧燕先生担任公司副总经理；5.张长征先生担任公司副总经理；6.梁朝华先生担 任公司副总经理；7.方朝晖先生担任公司副总经理、财务负责人。 1 ...

证券代码： 003039 证券简称：顺控发展 广东顺控发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | ...

广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-047 广东顺控发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，以便更好地开展相关工作，各位监 事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。 根据工作需要，选举张玉雪女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 表决结果：5 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-044 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿 路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 人数 | 股份数 | 占公司有 表决权股 | 股东 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺控发展股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-048 广东顺控发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监 事的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非 职 工 代 表 监 事 ， 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-044）。 2024 年 9 月 11 日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事；选举马智勇先生、毛伊飞女士为公 司第四届监事会职工代表监事，内容详见同日刊登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会和第四届监事会任期于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关 规定，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会 由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名； 公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中，非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-045 广东顺控发展股份有限公司 关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告 2024 年 9 月 12 日 1、职工代表董事 彭丹红女士：1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生， 工业经济师、人力资源管理师、高级经济师。2016 年 12 月至今，历任广东顺控环 境投资有限公司 ...