Core Viewpoint - The company announced the resignation of Chairman Chen Haiyan due to approaching retirement age, with plans for a leadership transition to current General Manager Jiang Li as the new Chairman of the Board [1] Group 1: Leadership Changes - Chairman Chen Haiyan will no longer serve as Chairman or Director of the company and its subsidiaries after the transition [1] - Jiang Li, currently serving as Director and General Manager, is proposed to be elected as the new Chairman of the Fourth Board of Directors [1] Group 2: Compensation Adjustments - Jiang Li's compensation will be based on the company's 2023 temporary shareholders' meeting resolution, with a basic annual salary and performance pay set at 1.09 times that of the General Manager [1]

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-045 广东顺控发展股份有限公司 关于选举董事、董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议 案》《关于选举第四届董事会董事的议案》。 鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，陈海燕先生拟不 再担任公司董事长、董事（第四届董事会董事任期为 2024 年 9 月-2027 年 9 月）， 本次离任事项完成后，陈海燕先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。陈 海燕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 本次拟选举公司董事、总经理蒋力先生担任公司第四届董事会董事长，选举 公司副总经理梁伟峰先生担任第四届董事会董事，在上述人员任职事项经股东大 会审议通过之前，陈海燕先生将继续履行公司董事、董事长的相关职权。 一、选举董事长的情况 经董事会提名委员会审查，董事会提 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-044 广东顺控发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新监管法规体系并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事， 同时对《公司章程》及其附件、部分公司治理制度进行了修订，以及制定了《信 息披露暂缓与豁免管理办法》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规及规章的规定，结合实际情况，公司拟进行治理结构调整：由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（监事 会议事规则相应废止），以及结合最新上市监管规则对《公司章程》及其附件（股 东大会议事规则、董事会议事规则）相关条款进行修订。修订后，《股东大会议 事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后的公司章程及其附件详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本事项尚需提交股东大会审议方可实施。同 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-046 广东顺控发展股份有限公司 关于调整年度关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整年度关联交易预计额度的 议案》。本事项在公司董事会审议前，已经独立董事专门委员会审议通过。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次年度日常关联交易调整 事项需进一步提交公司股东大会审议，与本次交易相关的股东（包括但不限于广 东顺德控股集团有限公司，以下简称"顺控集团"）应回避表决。 2025 年 4 月，公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司 及下属公司与顺控集团及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 10,747.00 万元，其中，与顺控集团及其控制企业年内发生关联交易预计不超过 10,330.00 万元。前述关联交易事项经公司第四届董事会第九次会议和第四 ...

第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另 有规定的，适用其规定。 广东顺控发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东顺控发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东 顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

广东顺控发展股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略发展委员会， 并制定本细则。 第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事会选举产生 担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 作为战略发展委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第八条 战略发展委员会下设投资发展部门，负责战略发展委员 会决策事宜的前期准备工作。 第三章 职责权限 第二条 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策 ...

广东顺控发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原 则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润等合理定 价方式来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双 1 方的权利义务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关 联股东回避表决； （五）必要时可聘请 ...

广东顺控发展股份有限公司 第四条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或受控制的其他企业遵守募集资金使用管理制度。 1 第五条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有 效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并 在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体措施和实 际效果。 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金用途另有规定的，从其规定。 第七条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第八条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司 募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华 ...

广东顺控发展股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、 1 深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列 情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的 重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误 导性提示； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广 东顺控发展股份有限公司章程》（以 ...

广东顺控发展股份有限公司章程 广东顺控发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 党委 7 | | | 第五章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...