广东顺控发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履 行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利 益。2024年9月，因公司第三届董事会任期期满换届，本人不再担任 公司独立董事及董事会相关专门委员会委员，现将2024年度履职期间 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王敏，硕士研究生、执业律师。2015 年 3 月至今，历任广 东瀛双律师事务所律师、高级合伙人。2020 年 3 月至2024年9月， 任公司独立董事。 （二）独立性的相关说明 作为公司的独立董事，履职期内本人未在公司担任除独立董事及 专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履 行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利 益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐芳，本科、高级经济师。2022年5月至今，历任广东天安 新材料股份有限公司常务副总经理、董事长助理。目前兼任安徽天安 新材料有限公司监事、广东天安高分子科技有限公司监事、广东天安 集成整装科技有限公司董事、浙江瑞欣装饰材料有限公司执行董事、 广东鹰牌实业有限公司董事、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事、河源 市东源鹰牌陶瓷有限公司董事、佛山鹰牌科技有限公司董事、佛山鹰 牌陶瓷贸易有限公司董事、佛山南方建筑设计院有限公司董事。2022 年5月至今，任公司独立董事。 （二）独立性的相关说明 作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-019 根据《广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及 2024 年相关股东大会审议通过的议案，当前公司募集资金项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资总额 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 入金额 | | 1 | 顺德右滩水厂二期扩建 工程 | 顺控发展 | 29,304.67 | 3,494.52 | 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 0.86 亿元的额度内使用暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-018 广东顺控发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司（以下简称"顺控集团"） 及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 10,747.00 万元，2024 年实 际发生日常关联交易总额为 14,228.49 万元。 （二）2025 年度日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易定价 | 2025 年 | 截至 2025 年 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-020 广东顺控发展股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《广东顺控发展股份有限公司会计师事务所选聘办法》等规定，从审计 工作的持续性和稳定性考虑，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为 2025 年度审计机构，审计费用为 83.00 万元，其中含年报审计费用 73.00 万元，内控 审计费用 10.00 万元。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元， 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-021 广东顺控发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 （财会[2024]24号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司自2024年1月1日起采用《企业 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展公司"）监事 会继续充分发挥自身在公司现代企业治理、经营管理中的重要监督作用，严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、其他相关法律法规与《广 东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真勤勉开展 工作，谏言献策，切实履行对公司董事会、高级管理人员执行股东大会各项决议 的监督职责，全面落实对公司"三重一大"事项的决策监督和执行情况监督，坚持 "全过程监督、不干预经营、及时报告、实行回避"的工作原则，进一步促进公司 规范经营、科学决策、防范风险、有效执行决议，推动公司稳健发展，提质增效。 一、报告期内监事会的工作情况 （一）召开监事会议，对重要事项进行审议 顺控发展公司监事会严格按照公司法、公司章程与《广东顺控发展股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"监事会议事规则"）的规定，针对相关监督管 理事项，按时召开监事会审议。报告期内，公司监事会组织召开监事会会议 7 次，审议议案合共 22 项，具体情况如下： 1.三届十八次会议：公司监事会于 2024 年 1 ...

二、2025 年经营目标 公司 2025 年预算利润表如下： 单位：万元 广东顺控发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、2025 年度财务预算报告的编制基础 公司2025年度预算是以"十四五"战略发展规划与各项业务的生产经营规划为依据， 本着实事求是、稳步发展、追求经济效益并承担相应社会责任的原则，按照《企业会计 准则》及其有关补充规定编制。 | 项目 | 2025 年预算 | 2024 年度 | 变动百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 183,887-239,053 | 183,887 | 0%至 30% | | 二、营业总成本 | 137,014-191,820 | 137,014 | 0%至 40% | | 三、归母净利润 | 22,811-32,204 | 26,837 | -15%至 20% | 3、2025 年预计对外捐赠、赞助支出 180 万元，用途包括环卫工人关爱项目捐赠、 结对帮扶及乡村振兴等。 公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，受宏观经济运行、市 场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事 务所管理办法》的要求，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"本公司"）对 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 现将天职国际履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务 ...