证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-002 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第六次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕 先生主持，公司监事、证券事务代表刘彩苗女士列席。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 同意公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000 万元出 资额，该企业定向投资于广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）；同时， 公司认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000 万元出资额。公司 总计以自有资金投资 5,000 万元。 表决结果：同意票数为 9 票，反对 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-060 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观 绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺控发展股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序 ...

广东顺控发展股份有限公司 关于签署华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权转让协议的公告 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"）于2024年11月 12日在重庆联合产权交易所（简称"重庆联交所"）发布公告，其拟通过公开 挂牌的方式转让华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称"华新彩印"或"标的 企业"）100%股权及24000万元债权。挂牌转让底价为51,459.82万元，其中标的企 业100%股权转让底价为27,459.82万元，债权转让底价为24,000万元。 2、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）为贯彻落实 绿色高质量发展的战略要求，在继续做强做优环保公用事业的同时，积极关注和发 掘新业务领域发展机会，打造第二成长曲线。根据前期尽职调查及审计、评估情况 ，与广东恒则顺一号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"恒则顺一号"）组成 联合体，参与本次项目摘牌。公司于2024年1 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-055 广东顺控发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》 公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金， 有利于适度控制投资规模、提高募集资金使用效益、降低财务成本，不存在损害公 司和股东利益的情形。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合 有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司 监事会同意本次部分募集资金投资项目终止及节余募集资金使用的事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：5 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-056 广东顺控发展股份有限公司 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权 的公告 二、交易对手方的基本情况 2、本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人应回避表决；本次交易不构成重大资产重组。 3、本次交易完成后，有利于公司进一步做大做强公用环保板块业务，解决 与关联方潜在的同业竞争问题；同时，标的公司将面临项目收益不达预期、项目 运营和内部控制风险，详见"九、本次交易的风险及应对措施"部分内容。 一、交易概述 2024 年 12 月 11 日，顺控发展召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案》。 公司拟与广东顺控洁净投资有限公司（以下简称"顺控洁净"）签署股权转让 协议，按 530.15 万元的价格收购顺控洁净全资子公司广东顺控清能环境产业有 限公司（简称"清能环境"或"标的公司"）100%股权，本次股权转让价格参照对 标的公司截止基准日 2024 年 9 月 30 日的资产评估结果确认；同时，顺控发展将 在清能环境完成本次股权转让的工商变更 ...

的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对顺控发展本次终止部分募集资金投资项目及节余募集 资金使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996 号）。 中国银河证券股份有限公司 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-057 广东顺控发展股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目及节余募集 资金使用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及节 余募集资金使用的议案》,表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同时公司第四 届监事会第三次会议审议通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、 募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金 总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-054 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第五次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议 室，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案》 同意公司与广东顺控洁净投资有限公司签署股权转让协议，按 530.15 万元的 价格收购顺控洁净全资子公司广东顺控清能环境产业有限公司（简称"清能环境"） 100%股权，在完成清能环境股权转让的工商变更登记之日起 30 个工作日内，由公 司代清能环境偿还其前期购入顺德区陈 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-058 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月27日（星 期五）15:00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...