广东顺控发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东顺控发展股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 1 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

广东顺控发展股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺控发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广 东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的 行为和信息披露等相关工作。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者 其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 1 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。 控股股东应当依法行使股东权利，履行 ...

第三条 公司董事履职评价应当遵循以下原则： （一）依法依规，客观公正； （二）立足职责，多维评价； （三）权责统一，分类管理； 第一条 为进一步完善广东顺控发展股份有限公司（以下简称" 公司"）的法人治理结构，完善董事会规范运作，促进董事依法规范 履行职责，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司全体董事的履职评价。 广东顺控发展股份有限公司 董事履职评价管理办法 第一章 总则 （四）评价与激励约束相结合。 第二章 履职评价内容 第四条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第五条 公司董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的 最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第六条 公司董事应当履行下列忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东。 （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司 实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司 利益。 （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员 谋取属于公司的商业机会，不得自 ...

广东顺控发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护公司、股东及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《关于 国家秘密、商业秘密暂缓及豁免披露报备要求的通知》等有关法律法规、 规章、规范性文件以及《广东顺控发展股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法 规、业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本办法。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当结合公司及所处行业的经营特点，加强信息披露 暂缓、 ...

广东顺控发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及 《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系 人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和 员工应避免在对外发布信息中代表公司发言。 第五条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。公 司设立董事会办公室负责公司的信息披露、股权管理管理等方面的事 务，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工 1 （一） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关 规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二） 被中国证 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规 则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股 东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《中华人民共和国公司法》及其 他法律、法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股 东会依法履行职权。 广东顺控发展股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或 ...

第一章 总则 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员，包 括但不限于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 广东顺控发展股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范 第一条 为规范广东顺控发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董 事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 （一）董事、高级管理人员在公司新上市申请股票上市时； （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； （三）新任高级管 ...

广东顺控发展股份有限公司章程修订对比表 | 序号 | 原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | | | 第一条为维护广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 第一条为维护广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | | 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第二条广东顺控发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | 第二条广东顺控发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"）。公司以发起设立方式设立，在佛山市顺德区市场监督 | | | 限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-043 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-042 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人， 实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、董 事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会 或者监事（《监事会议事规则》相应废止），以及本次对公司章程及其附件（股 东会议事规则、董事会议事规则）的修订。 同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办 理变更登记、备案登记等相关手 ...