证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-053 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前，已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。 2.审议通过《关于对外借款的议案》 同意公司向商业银行申请不超过人民币 360,000,000.00 元的贷款用于议案一摘 牌项目，并授权公司经营层根据项目进展及资金实际需求，分批办理具体借款事宜、 签署各项相关法律文件，授权期限为董事会审议通过之日起一年内。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前，已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。 会议由公司董事 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东恒则顺一号企业管理合伙企业（有限合伙）成立，出 资额5350万元，经营范围包含：企业管理；以自有资金从事投资活动等。 企查查股权穿透显示，该公司由顺控发展等共同持股。 ...

证券代码： 003039 证券简称：顺控发展 广东顺控发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 ☑ 者交流活动） | 其他（环保与公用事业产业主题研讨会 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-051 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-052 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电 子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意本次对《内部审计制度》的修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前， ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-050 广东顺控发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员和其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于续聘 证券事务代表的议案》《关于续聘内部审计机构负责人的议案》。 现将公司聘任高级管理人员和其他人员的具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：蒋力先生。 2、副总经理：梁伟峰先生、蒋毅先生、袁慧燕先生、张长征先生、梁朝华先 生、方朝晖先生。 二、公司聘任其他人员情况 3、董事会秘书：蒋毅先生。 4、财务负责人：方朝晖先生。 1. 证券事务代表：刘彩苗女士、霍艳丽女士。 2. 内部审计机构负责人：马智勇先生。 本次聘任相关人员的简历详见本公告附件。 董事会秘书蒋毅先生、证券事务代表刘彩苗女士、霍艳丽女士已取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为： 联系电话：0757- ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-049 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、高级 管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体为：1.蒋力先生担任公司总经理；2. 梁伟峰先生担任公司副总经理；3.蒋毅先生担任公司副总经理、董事会秘书；4. 袁慧燕先生担任公司副总经理；5.张长征先生担任公司副总经理；6.梁朝华先生担 任公司副总经理；7.方朝晖先生担任公司副总经理、财务负责人。 1 ...

证券代码： 003039 证券简称：顺控发展 广东顺控发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-044 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿 路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 人数 | 股份数 | 占公司有 表决权股 | 股东 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-046 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场地点为 公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主 持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作， 以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1. 《关于选举审计委员会委员的议案》 由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织 锦女士担任主任委员。 表决结果： ...