证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-048 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为，公司 2025 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》（2025-047）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 2《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电 子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥588,971,632.33, representing a year-on-year increase of 22.35%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥86,496,790.68, up by 3.41% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.1401, reflecting a growth of 3.47% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,641,960,947.20, an increase of 23.0% compared to ¥1,334,313,710.31 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥313,819,020.35, representing a 8.3% increase from ¥289,669,483.03 in the previous period[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥312,951,428.08, compared to ¥289,501,728.88 in the previous period[17] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.3380, up from ¥0.3313 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,745,885,178.62, an increase of 7.48% from the end of the previous year[5] - Current assets reached RMB 2,369,471,633.80, up from RMB 1,843,060,855.93, indicating a growth of approximately 28.6%[13] - Total liabilities stood at RMB 3,966,544,708.70, compared to RMB 3,546,683,157.17 at the start of the period, marking an increase of approximately 11.8%[14] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 2,813,448,685.06 from RMB 2,734,325,534.78, showing an increase of about 2.9%[14] - The total equity increased to RMB 3,779,340,469.92 from RMB 3,659,967,034.81, marking an increase of about 3.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥396,639,498.96, showing a growth of 17.67%[5] - The net cash flow from operating activities was ¥396,639,498.96, an increase from ¥337,074,291.51 in the previous period[19] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of ¥318,710,026.39, an improvement from a net outflow of ¥351,260,498.55 in the previous period[19] - The company’s financing activities generated a net cash inflow of ¥210,964,434.17, compared to a net outflow of ¥4,550,303.70 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,119[9] - The largest shareholder, Guangdong Shunde Holdings Group Co., Ltd., holds 79.06% of the shares, totaling 488,203,155 shares[9] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2025 totaled ¥2,410,681.29, with a year-to-date total of ¥9,361,764.42[6] - The company reported a weighted average return on equity of 3.12% for the current period, a slight decrease of 0.08% from the previous year[5] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 895,963,504.51, up from RMB 615,383,176.61, representing a growth of approximately 45.5%[13] - The company pledged 70,000,000 shares, which is 14.34% of its holdings, as collateral for exchangeable bonds[11] - The company's inventory increased to RMB 111,893,064.66 from RMB 103,236,208.46, reflecting a growth of approximately 8.1%[13] - The company's tax expenses decreased to ¥68,627,490.68 from ¥87,644,722.95 in the previous period, reflecting a reduction of 21.7%[16]

Core Viewpoint - The company announced the election of its general manager, Jiang Li, as the chairman of the fourth board of directors [1] Group 1 - The board of directors approved the election of Jiang Li as chairman [1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of Chairman Chen Haiyan due to approaching retirement age, with plans for a leadership transition to current General Manager Jiang Li as the new Chairman of the Board [1] Group 1: Leadership Changes - Chairman Chen Haiyan will no longer serve as Chairman or Director of the company and its subsidiaries after the transition [1] - Jiang Li, currently serving as Director and General Manager, is proposed to be elected as the new Chairman of the Fourth Board of Directors [1] Group 2: Compensation Adjustments - Jiang Li's compensation will be based on the company's 2023 temporary shareholders' meeting resolution, with a basic annual salary and performance pay set at 1.09 times that of the General Manager [1]

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-045 广东顺控发展股份有限公司 关于选举董事、董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议 案》《关于选举第四届董事会董事的议案》。 鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，陈海燕先生拟不 再担任公司董事长、董事（第四届董事会董事任期为 2024 年 9 月-2027 年 9 月）， 本次离任事项完成后，陈海燕先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。陈 海燕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 本次拟选举公司董事、总经理蒋力先生担任公司第四届董事会董事长，选举 公司副总经理梁伟峰先生担任第四届董事会董事，在上述人员任职事项经股东大 会审议通过之前，陈海燕先生将继续履行公司董事、董事长的相关职权。 一、选举董事长的情况 经董事会提名委员会审查，董事会提 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-044 广东顺控发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新监管法规体系并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事， 同时对《公司章程》及其附件、部分公司治理制度进行了修订，以及制定了《信 息披露暂缓与豁免管理办法》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规及规章的规定，结合实际情况，公司拟进行治理结构调整：由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（监事 会议事规则相应废止），以及结合最新上市监管规则对《公司章程》及其附件（股 东大会议事规则、董事会议事规则）相关条款进行修订。修订后，《股东大会议 事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后的公司章程及其附件详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本事项尚需提交股东大会审议方可实施。同 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-046 广东顺控发展股份有限公司 关于调整年度关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整年度关联交易预计额度的 议案》。本事项在公司董事会审议前，已经独立董事专门委员会审议通过。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次年度日常关联交易调整 事项需进一步提交公司股东大会审议，与本次交易相关的股东（包括但不限于广 东顺德控股集团有限公司，以下简称"顺控集团"）应回避表决。 2025 年 4 月，公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司 及下属公司与顺控集团及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 10,747.00 万元，其中，与顺控集团及其控制企业年内发生关联交易预计不超过 10,330.00 万元。前述关联交易事项经公司第四届董事会第九次会议和第四 ...

第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另 有规定的，适用其规定。 广东顺控发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东顺控发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东 顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

广东顺控发展股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略发展委员会， 并制定本细则。 第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事会选举产生 担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 作为战略发展委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第八条 战略发展委员会下设投资发展部门，负责战略发展委员 会决策事宜的前期准备工作。 第三章 职责权限 第二条 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策 ...

广东顺控发展股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、 1 深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列 情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的 重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误 导性提示； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广 东顺控发展股份有限公司章程》（以 ...